| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제 1 호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 허용석) - 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 김홍일) - 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 허용석) - 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍일 | 1956-01 | 2 | 재선임 | - 충남대학교 법학과 - 2011~2013 부산고등검찰청 검사장 - 2013~현재 법무법인 세종 변호사(현) |
(주)계룡건설산업 사외이사 |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | - 2008 ~ 2010 관세청 제 23 대 청장 - 2014 ~ 2020 SK네트웍스 이사회 의장 - 2010 ~ 현재 삼일경영경제연구원 원장 |
(주)휴비스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍일 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대학교 법학과 - 2011~2013 부산고등검찰청 검사장 - 2013~현재 법무법인 세종 변호사(현) |
| 허용석 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008 ~ 2010 관세청 제23대 청장 - 2014 ~ 2020 SK네트웍스 이사회 의장 - 2010 ~ 현재 삼일경영경제연구원 원장 |