| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제 1 호 의안: 제 5기 재무제표 (2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건 - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이승준 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이욱 선임의 건 - 제 3 호 의안: 감사위원회 위원 이욱 선임의 건 - 제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 2009 ~ 2015 오리온 중국법인 연구소장 상무 2015 ~ 2016 오리온 연구소장 전무 2017 ~ 2019 오리온 연구소장 부사장 2020 ~ 2021 글로벌 연구소장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 1983 ~ 2011 감사원 공공기관 감사국 2011 ~ 2012 감사교육원 원장 2012 ~ 2013 감사원 공직감찰본부장 2016 ~ 2021 순천향대 초빙교수 2021 ~ 현재 한국엔지니어링협회 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1983 ~ 2011 감사원 공공기관 감사국 2011 ~ 2012 감사교육원 원장 2012 ~ 2013 감사원 공직감찰본부장 2016 ~ 2021 순천향대 초빙교수 2021 ~ 현재 한국엔지니어링협회 고문 |