| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (문배동30-10) 주식회사 오리온 본사 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이승준) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 노승권) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2015~2016 오리온 연구소장 전무 - 2017~2019 오리온 연구소장 부사장 - 2020~현재 글로벌 연구소장 사장 - 2022~현재 오리온 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 재선임 | -2015~2017 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -2017~2018 대구지방검찰청 검사장 -2018~2019 사법연수원 부원장 -2022~현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승권 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2015~2017 서울중앙지방검찰청 1차장검사 -2017~2018 대구지방검찰청 검사장 -2018~2019 사법연수원 부원장 -2022~현재 법무법인(유한)태평양 변호사 |