| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,598,663 | - 매출액 | 3,332,443 | |
| - 부채총계 | 686,456 | - 영업이익 | 558,258 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 390,598 | ||
| - 자본총계 | 3,912,207 | *주당순이익(원) | 9,682 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,945,314 | - 매출액 | 1,145,838 | |
| - 부채총계 | 184,594 | - 영업이익 | 186,817 | ||
| - 자본금 | 19,768 | - 당기순이익 | 400,312 | ||
| - 자본총계 | 1,760,720 | *주당순이익(원) | 10,127 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 138,350,758,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(3,500원)의 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 참고서류 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 81.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 허인철 선임의 건 | 가결 | 75.0 | 89.7 | 10.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이현규 선임의 건 | 가결 | 83.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 송찬엽 선임의 건 | 가결 | 62.0 | 85.8 | 14.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이현규) | 가결 | 72.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 85.0 | 15.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | -2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 -2012~2013 이마트 대표이사(사장) -2014~현재 ㈜오리온홀딩스 및 ㈜오리온 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현규 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표 |
- |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현규 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~2020 부산지방국세청 조사2국장 2020~2021 국세청 국세공무원교육원장 2022~2023 인천지방국세청장 2023~현재 세무법인 아림 대표 |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2013 대검찰청 공안부장 2013~2015 서울동부지방검찰청 검사장 2015~현재 법무법인(유한) 광장 변호사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||