| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서) 제2호 의안 : 이사 선임의 件 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件 제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件 제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件 제2-4호 의안 : 사내이사 한종권 선임의 件 제2-5호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件 제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3년 | 재선임 |
(86.02) 고려대 축산학과
(86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장(배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사 |
| 최병열 | 1963-09 | 3년 | 재선임 |
(96.07) The Ohio State Univ 축산학과 박사
(99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원(축우) (05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장 (06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
(92.02) 서울대 축산학과
(91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 상무이사 |
| 한종권 | 1962-07 | 3년 | 재선임 |
(97.02) KAIST 생물공학과 박사
(87.02~07.12) CJ 식품연구소 수석연구원 (08.02~10.04) 진켐 기술이사 (10.04~17.10) 미래자원엠엘 연구소장 (17.11~현재) 미래생명자원 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준교 | 1953-09 | 3년 | 재선임 |
(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장
(93.03~12.05) 코타콤 대표이사 (95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사 (99.05~현재) 엘가디엔씨 사내이사 (17.03~10) 미래자원엠엘 사외이사 (17.11~현재) 미래생명자원 사외이사 |
엘가디엔씨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(82.02) 경상대 축산학과
(84.02) 서울대 축산학과 석사 (89.02) 서울대 축산학과 박사 (94) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (95.02~97.12) 신동방 축종운영팀장 (98.01~00.10) 우성사료 단위동물연구 부장 (00.10~01.10) 서울사료 연구개발총괄이사 (01.11~03.10) 올더베스트 연구기술이사 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10-현재) 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |