| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,097 | - 매출액 | 31,780 | |
| - 부채총계 | 4,472 | - 영업이익 | 1,351 | ||
| - 자본금 | 1,867 | - 당기순이익 | 1,052 | ||
| - 자본총계 | 29,625 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,519 | - 매출액 | 50,079 | |
| - 부채총계 | 8,858 | - 영업이익 | 1,465 | ||
| - 자본금 | 1,867 | - 당기순이익 | 1,030 | ||
| - 자본총계 | 29,661 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서) ☞ 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 한종권 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
(86.02) 고려대 축산학과
(86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장 (배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사 |
| 최병열 | 1963-09 | 3 | 재선임 |
(96.07) The Ohio State University 축산학과 박사
(99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원 (축우) (05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장 (06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3 | 재선임 |
(92.02) 서울대 축산학과
(91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 상무이사 |
| 한종권 | 1962-07 | 3 | 재선임 |
(97.02) KAIST 생물공학과 박사
(87.02~07.12) CJ 식품연구소 수석연구원 (08.02~10.04) 진켐 기술이사 (10.04~17.10) 미래자원엠엘 신소재연구소 소장 (17.11~현재) 미래생명자원 신소재연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준교 | 1953-09 | 3 | 재선임 |
(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장
(93.03~12.05) 코타콤 대표이사 (95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사 (15.03~현재) 엘가디엔씨 사내이사 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 사외이사 (17.11~현재) 미래생명자원 사외이사 |
엘가디엔씨 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 비상근 |
(94.02) 알버타 대학교 가축영양학과 박사
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |