| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무 제표 승인의 件 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 제4호 의안 : 사내이사 김한용 선임의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한용 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 무역학과 졸업 CJ제일제당 바이오본부 전략 및 사업개발 웅진식품 해외사업팀장(해외영업총괄) 동부팜PFI,동부팜한농(바이오 영업총괄 사업개발) |