| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,556 | - 매출액 | 48,788 | |
| - 부채총계 | 6,421 | - 영업이익 | 602 | ||
| - 자본금 | 2,041 | - 당기순이익 | -4,374 | ||
| - 자본총계 | 40,134 | *주당순이익(원) | -224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,963 | - 매출액 | 67,554 | |
| - 부채총계 | 16,210 | - 영업이익 | -1,442 | ||
| - 자본금 | 2,041 | - 당기순이익 | -2,989 | ||
| - 자본총계 | 42,752 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(김성진, 김형준, 이재환) 사외이사 1명(최용원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김성진 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김형준 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이재환 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 최용원 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 남두석 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 김성진에 대한 보수한도 승인의 건 | 가결 | 4.2 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 김형준에 대한 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 이재환에 대한 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 최용원에 대한 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (1986.02) 고려대 축산학과 (1986.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (1989.07~97.07) 대한제당 과장 (배합비 담당) (1998.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (1917.11~26.03) 미래생명자원 대표이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (1992.02) 서울대 축산학과 (1991.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (1904.01~17.10) 미래자원엠엘상무이사 (1917.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 이재환 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (2010.02) 서울대 동물생명공학 박사 (1999.02~2024.04) (주)씨티씨바이오 전무이사 (2024.04~2026.01) 애니씨바이오(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용원 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (1989.01~1995.03) (주)삼미 목재사업부 과장 (1995.03~1997.06) Sammi Corporation NewZealand Br. Manager (1997.06~2020.12) Swagelok Korea(주) 전무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (94.02) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||