| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 양평로 21길 10
롯데제과(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제2기 정기주주총회 회의목적사항
1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제2기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호의안 : 사외이사 장용성 선임의 건 제3-2-2호의안 : 사외이사 김종준 선임의 건 제3-2-3호의안 : 사외이사 나건 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 장용성 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김종준 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 나건 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원
참석하였음 ※ 제2기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1958-08 | 2 | 신규선임 |
고려대학교 대학원 경영학 석사
前롯데푸드(주) 대표이사 現롯데그룹 식품BU 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용성 | 1953-10 | 2 | 재선임 |
한성대학교 대학원 경영학 박사
前매경닷컴 대표이사 사장 現한양대학교 경영학과 교수 |
미래에셋자산운용(주)
(사외이사) |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 신규선임 |
성균관대학교 경제학 학사
前하나은행장 現법무법인 태평양 고문 |
(주)한진칼
(사외이사) |
| 나건 | 1959-09 | 2 | 신규선임 |
카이스트 산업공학 석사
前한국디자인경영학회 회장 現홍익대 디자인 전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용성 | 1953-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한성대학교 대학원 경영학 박사
前매경닷컴 대표이사 사장 現한양대학교 경영대학 교수 |
| 김종준 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대학교 경제학 학사
前하나은행장 現법무법인 태평양 고문 |
| 나건 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
카이스트 산업공학 석사
前한국디자인경영학회 회장 現홍익대 디자인 전문대학원 교수 |