| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 양평로 21길 10
롯데제과(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제3기 정기주주총회 회의목적사항
1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사내이사 민명기 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사내이사 이경훤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호의안 : 사외이사 이동규 선임의 건 제3-2-2호의안 : 사외이사 한성호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급지침 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원
참석하였음 ※ 제3기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 |
美 컬럼비아 경영대학원 MBA
現롯데지주(주) 대표이사 現롯데그룹 회장 |
| 민명기 | 1961-07 | 2 | 재선임 |
고려대학교 농업경제학 학사
前롯데제과(주) 건과영업본부장 現롯데제과(주) 대표이사 |
| 이경훤 | 1965-05 | 2 | 신규선임 |
고려대학교 대학원 의생명시스템 박사
前롯데중앙연구소 푸드부문장 現롯데중앙연구소 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1955-08 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 학사
前공정거래위원회 사무처장 現김&장 법률사무소 상임고문 |
현대자동차(주)
(사외이사) |
| 한성호 | 1962-01 | 2 | 신규선임 |
미국 버지니아폴리테크닉 주립대 대학원 산업공학 박사
現대한인간공학회 고문 現포스텍 산업경영공학과 교수 |
롯데미래전략연구소(주)
(사외이사) |