| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,666,649 | - 매출액 | 2,145,407 | |
| - 부채총계 | 1,339,677 | - 영업이익 | 108,471 | ||
| - 자본금 | 3,208 | - 당기순이익 | 36,349 | ||
| - 자본총계 | 1,326,972 | *주당순이익(원) | 5,442 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,330,671 | - 매출액 | 1,546,374 | |
| - 부채총계 | 1,082,891 | - 영업이익 | 82,693 | ||
| - 자본금 | 3,208 | - 당기순이익 | 30,359 | ||
| - 자본총계 | 1,247,780 | *주당순이익(원) | 4,735 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,259,422,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 :신동빈, 이경훤 - 사내이사 1명 신규선임 : 황성욱 - 사외이사 1명 재선임 : 이동규 - 사외이사 1명 신규선임 :황덕남 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 1,600원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 이경훤 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 황성욱 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 이동규 선임의 건 제3-2-2호 : 사외이사 황덕남 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대 경영학 MBA 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 |
| 이경훤 | 1965-05 | 2 | 재선임 | 고려대학교 대학원 의생명공학 박사 前 중앙연구소 푸드부문장 現 중앙연구소 소장 |
| 황성욱 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 국민대 무역학과 졸업 現 롯데제과(주) 재무전략부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1955-08 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 국방대학교 안전보장학 석사 現 김&장 법률사무소 상임고문 |
- |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 졸업 연세대학교 보건대학원 보건학 석사 現 변호사 |
- |