| 정정일자 | 2022-04-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-04-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사의 임기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 > 이진성 임기 |
2 | 0.75 |
| 사외이사선임 세부내역> 한현철 임기 | 2 | 1.75 |
| 사외이사선임 세부내역> 정윤화 임기 | 2 | 0.75 |
| 감사위원선임 세부내역> 한현철 임기 | 2 | 1.75 |
| 감사위원선임 세부내역> 정윤화 임기 | 2 | 0.75 |
| 기존 롯데푸드(주) 잔여 임기 적용 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이진성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정윤화 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 한현철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 임시주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1969-02 | 0.75 | 신규선임 | 美시카고대학교 경영대학원 MBA 前롯데액셀러레이터(주) 대표이사 現롯데푸드(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한현철 | 1956-12 | 1.75 | 신규선임 | 서울대 행정대학원 석사 前감사원 행정안전감사국장 前한국교직원공제회 상임이사 |
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| 정윤화 | 1961-04 | 0.75 | 신규선임 | 美플로리다대학교 대학원 식품학 박사 前한국식품영양과학회 회장 現단국대학교 식품영양학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1956-12 | 1.75 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 행정대학원 석사 前감사원 행정안전감사국장 前한국교직원공제회 상임이사 |
| 정윤화 | 1961-04 | 0.75 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 美플로리다대학교 대학원 식품학 박사 前한국식품영양과학회 회장 現단국대학교 식품영양학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -사료 제조 및 판매업 -유지제조 가공 및 판매업 -드라이아이스 제조 및 판매업 -산소 및 수소 제조 및 판매업 -비누 및 세제 제조 및 판매업 -장류 제조 및 판매업 -건포류 제조 및 판매업 -과실 및 야채통조림 제조 및 판매업 -과실 및 야채가공저장업 및 판매업 -얼음 제조 및 판매업 -산업용 냉동장비 제조 및 수리업 -지방산 및 지방산유도체 제조, 판매 및수출입업 -도시락 제조 및 판매업 -전분 제조 및 판매업 -당류 및 엿류 제조 및 판매업 -배합사료첨가물 제조 및 판매업 -대두 종합가공 및 탈지대두 판매업 -다류 제조 및 판매업 -유통전문 판매업 -프랜차이즈점 모집 및 운영업 -축산업 -사회복지서비스업 -기술용역 제공사업 -어로어업 -양식어업 및 어업관련 서비스업 -무점포소매업 -주택건설사업 -대지조성사업 -부동산 개발 및 공급업 -화물운송업 -신재생에너지 사업 -지정 외 폐기물 수집, 운반 및 처리업 |
롯데푸드(주)와의 합병 위한 사업목적 통합 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -식품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -낙농과 유제품의 제조 및 판매업 -조미료 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업 -음식점 및 기타 서비스업 -합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ 판매업 -부동산 임대 및 매매업 -유통업 및 종합물류사업 -의약품과 의약외품, 의료용구 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 교육서비스업 -농수축산물 재배, 가공, 처리 및 판매업 -건강기능식품 등 제조 가공 판매 및 수입 판매업 -화장품 제조 및 판매업 -주류 판매업 |
-식료품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -낙농과 유제품의 제조, 가공 및 판매업 -조미료류 및 식품첨가물 제조ㆍ판매업 -음식점, 급식업 및 기타 서비스업 -합성수지용기, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조ㆍ 판매업 -창고업, 부동산 임대 및 매매업 -식자재유통업 등 유통업, 물류서비스업 및 종합물류사업 -의약품과 의약외품, 의료용구, 원료 또는 기타 의약관련제품 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 -산업연수원운영, 평생교육시설 사업관련(지식인력개발사업, 원격교육) 등 연수원 운영업, 교육서비스업 -농수축산물 재배, 가공, 이동, 저장, 처리, 판매 및 서비스업 -건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수출입업 -계면활성제, 화장품 및 화장품 원료의 제조, 판매 및 수출입업 -주류, 알콜음료 제조 및 판매업 |
롯데푸드(주)와의 합병 위한 사업목적 통합 | |