| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,505 | - 매출액 | 120,305 | |
| - 부채총계 | 13,618 | - 영업이익 | 13,159 | ||
| - 자본금 | 4,531 | - 당기순이익 | 10,481 | ||
| - 자본총계 | 58,887 | *주당순이익(원) | 1,160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,529 | - 매출액 | 125,147 | |
| - 부채총계 | 19,082 | - 영업이익 | 11,952 | ||
| - 자본금 | 4,531 | - 당기순이익 | 9,468 | ||
| - 자본총계 | 58,447 | *주당순이익(원) | 1,056 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,359,423,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기(2019.01.01.~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 150원)
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 감사선임의 건 4-1호 의안 비상근감사 김효권 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 배당금은 2020.04.07. 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 참고서류 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1968-09 | 3 | 재선임 |
현재 (주)뉴트리 NIS센터 임원
(생물소재공학 박사) 2001 CJ 제일제당 근무 1994 연세대 석사 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
현재 법무법인 퍼스트 대표변호사
1997 제39회 사법시험 합격 1992 서울대학교 학사 졸업 |