| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,865 | - 매출액 | 171,098 | |
| - 부채총계 | 24,515 | - 영업이익 | 20,661 | ||
| - 자본금 | 4,557 | - 당기순이익 | 15,631 | ||
| - 자본총계 | 68,350 | *주당순이익(원) | 1,767 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,182 | - 매출액 | 190,109 | |
| - 부채총계 | 30,433 | - 영업이익 | 23,518 | ||
| - 자본금 | 4,557 | - 당기순이익 | 19,420 | ||
| - 자본총계 | 71,749 | *주당순이익(원) | 2,168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,191,157,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01.~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 250원) - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 제2-1호 의안 : 이사 김도언 선임의 건 - 원안대로 승인 2-2. 제2-2호 의안 : 이사 박기범 선임의 건 - 원안대로 승인 2-3. 제2-3호 의안 : 사외이사 강승휘 선임의 건 - 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5. 상기 배당금총액은 2020.12.31 기준 당사가 보유한 자기주식의 배당금을 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도언 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 뉴트리 대표이사 |
| 박기범 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 86.03~93.02 연세대 경영학과 01~02 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 뉴트리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승휘 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 87~91 빙그레 마케팅실 91~00 한국존슨 영업총괄이사 01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사 17.11~현재 뉴트리 |
에스에취컴퍼니(주) 대표이사 |