| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,981 | - 매출액 | 107,594 | |
| - 부채총계 | 11,959 | - 영업이익 | -2,795 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | 1,084 | ||
| - 자본총계 | 93,022 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,758 | - 매출액 | 121,973 | |
| - 부채총계 | 31,015 | - 영업이익 | 4,933 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | 4,696 | ||
| - 자본총계 | 107,743 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 김효권 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효권 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 현재 법무법인 퍼스트 대표 변호사 1997제 39회 사법시험합격 1992 서울대학교 학사졸업 |