| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,790 | - 매출액 | 91,385 | |
| - 부채총계 | 17,888 | - 영업이익 | -3,882 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | -2,979 | ||
| - 자본총계 | 90,902 | *주당순이익(원) | -331 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,683 | - 매출액 | 101,088 | |
| - 부채총계 | 31,579 | - 영업이익 | -2,268 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | -2,563 | ||
| - 자본총계 | 105,104 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 정희철, 사외이사 1명 우재원 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (정희철 재선임) | 가결 | 64.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (우재원 재선임) | 가결 | 64.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 99.7 | 0.3 | 최대주주 포함 주주 중 이사 지분 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜뉴트리 기술경영전략실 실장 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우재원 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 전)GS리테일 홈쇼핑사업부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무 미국 MIT Sloan School of Manage- ment MBA 연세대학교 경영학 학사 |
없음 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||