| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 현금배당의 건(주당 배당금 500원) 3. 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행 및 주식 분할에 따른 정관 개정) 4. 제4호 의안: 주식 분할의 건 5. 제5호 의안: 이사 선임의 건 5. 제5-1호 의안: 사내이사 권은영 재선임의 건 5. 제5-2호 의안: 사외이사 차은옥 선임의 건 6. 제6호 의안: 감사 선임의 건(장경태 감사) 7. 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원) 8. 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 5,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 598,167 | 5,981,670 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2019-03-28 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2019-03-29 | ||
| 종료일 | 2019-04-28 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 2019-04-26 ~ 2019-05-15 | |||
| 명의개서정지기간 | 2019-04-29 ~ 2019-05-14 | |||
| 신주권교부예정일 | 2019-05-15 | |||
| 신주권상장예정일 | 2019-05-16 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권은영 | 1955-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
NewYork대학교 경영대학원 졸업 산동회계법인 (공인회계사) 전 동명모트롤(주) 대표이사 현 ㈜네오티스 대표이사 현 알트론㈜ 대표이사 현 ㈜유니포인트 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차은옥 | 1955-09 | 3 | 신규선임 |
한양대학교 정밀기계과 졸업
Polytechnique University. Pomona 기계공학석사 Rosenstain &Associates Manager Floor & Danielle Manager |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경태 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 과학교육학과
전 중앙일보국장 전 중앙일보 미주본사 사장 전 ㈜네오티스 부사장 |