| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,948 | - 매출액 | 102,543 | |
| - 부채총계 | 42,469 | - 영업이익 | 1,494 | ||
| - 자본금 | 2,991 | - 당기순이익 | 1,343 | ||
| - 자본총계 | 8,479 | *주당순이익(원) | 2,798 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,725 | - 매출액 | 107,513 | |
| - 부채총계 | 44,009 | - 영업이익 | 1,554 | ||
| - 자본금 | 2,991 | - 당기순이익 | 1,405 | ||
| - 자본총계 | 8,716 | *주당순이익(원) | 2,927 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 239,992,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 현금배당의 건(주당 배당금 500원) ▶ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행 및 주식 분할에 따른 정관 개정) ▶ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 주식 분할의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 : 사내이사 권은영 재선임 제5-2호 : 사외이사 차진옥 선임 ▶ 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 7. 제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억원) ▶ 원안대로 가결 8. 제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-15 주주총회소집 결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 5,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 598,167 | 5,981,670 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2019-03-28 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2019-03-29 | ||
| 종료일 | 2019-04-28 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 2019-04-26 ~ 2019-05-15 | |||
| 명의개서정지기간 | 2019-04-29 ~ 2019-05-14 | |||
| 신주권교부예정일 | 2019-05-15 | |||
| 신주권상장예정일 | 2019-05-16 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 확대를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권은영 | 1955-04 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 상경대학 경영학과 졸업
NewYork대학교 경영대학원 졸업 산동회계법인 (공인회계사) 전 동명모트롤(주) 대표이사 현 ㈜네오티스 대표이사 현 알트론㈜ 대표이사 현 ㈜유니포인트 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차진옥 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 정밀기계과 졸업
Polytechnique University. Pomona 기계공학석사 Rosenstain &Associates Manager Floor & Danielle Manager |
- |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경태 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 과학교육학과
전 중앙일보국장 전 중앙일보 미주본사 사장 전 ㈜네오티스 부사장 |