| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 - 제1호 의안: 제23기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금: 1주당 50원 예정, 총 배당액: 금 239,992,000원 (외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업한국
IBM 부장 미국 Cybelane 이사 현 ㈜유니포인트 사장 |
| 김주병 | 1953-11 | 3년 | 재선임 |
한국외국어 대학교 졸업
뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) USAKO International Co. 한국 IBM 현 네트원정보통신㈜ 대표이사 |