| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,951 | - 매출액 | 112,762 | |
| - 부채총계 | 45,541 | - 영업이익 | 987 | ||
| - 자본금 | 2,990 | - 당기순이익 | 523 | ||
| - 자본총계 | 8,410 | *주당순이익(원) | 1,090 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,069 | - 매출액 | 115,505 | |
| - 부채총계 | 46,778 | - 영업이익 | 632 | ||
| - 자본금 | 2,990 | - 당기순이익 | 166 | ||
| - 자본총계 | 8,291 | *주당순이익(원) | 347 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1.제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
▶ 부결 2. 제2호의안 : 현금 배당의 건 ▶ 부결 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(500,000,000원) ▶원안대로 승인 5.제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(100,000,000원) ▶원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 1호의안 : 재무제표는 빠른시일에 재감사를 진행하고 임시주총 소집후 승인예정
2. 2호의안 : 1호의안 승인 결과에 따라 향후 진행할 예정임 |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-16 주주총회소집 결의 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업한국 IBM 부장
미국 Cybelane 이사 현 ㈜유니포인트 사장 |
| 김주병 | 1953-11 | 3년 | 재선임 |
한국외국어 대학교 졸업
뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) USAKO International Co. 한국 IBM 현 네트원정보통신㈜ 대표이사 |