| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 제 24기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 현금배당의 건 주당 배당금 : 1주당 50원 예정, 총 배당금 : 금 239,992,000원 - 제 3 호 의안 : 이사 선임 및 감사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명, 감사1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 김진영 추가선임의 건 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 장형석 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 감사 송영달 추가선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억) 전년과 동일 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진영 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 (졸) 누리텔레콤 (現) 유니포인트 사장 |
| 장형석 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 뉴옥대학교(원) 노루난파오 이사장 노루페인트(주) 전무이사, 감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영달 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | Canegie mellon university 건축학과 University of Pennsylvani 건축학석사 |