| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,473 | - 매출액 | 81,534 | |
| - 부채총계 | 26,234 | - 영업이익 | 943 | ||
| - 자본금 | 2,991 | - 당기순이익 | 356 | ||
| - 자본총계 | 9,239 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 제 1호 의안 : 제 25기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 (이익잉여금처분계선서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 권 은 영 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 차 진 옥 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 장 경 태 임기만료 퇴임의 건 ▶ 원안대로 가결 4. 제 4호 의안 : 22년 주주배당의 건 ▶ 원안대로 가결(무배당) 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제 4호 의안인 22년 주주배당의 건은 참석 주주들의 찬/반 결의를 통하여 배당 찬성(49.45%), 배당 반대(50.55%) 결과로 원안대로 무배당으로 진행하였음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권은영 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대 경영학 학사 (81.02) - 뉴욕대학교 대학원 졸업 (84.08) - 인하대학교 대학원 경영학과 박사 수료 (92) - 산동회계법인 CPA (81.01~82.08) - 한국신용평가㈜ 책임연구원 (86.03~88.04) - 영진투자자문㈜ 이사 (88.05~89.07) - 동명모트롤㈜ 대표이사 (89.08~08.06) - 하이드렉스㈜ 감사 (09.09~현재) - ㈜네오티스 이사 (09.09~현재) - 알트론㈜ 이사 (10.05~현재) - 아이비트㈜ 이사 (13.07~현재) - ㈜유니포인트 대표이사 (13.06~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차진옥 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 정밀기계과 졸업 - Polytechnique University - Pomona 기계공학석사 - Rosenstain & Associates Manager - Floor & Danielle Manager |
해당사항 없음 |