| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) (주)네오티스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 부장 - 미국 Cybelane 이사 - 전 (주) 유니포인트 사장 - 현 주식회사 그루젠 사내이사 |
| 김주병 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 졸업 - 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) - 한국 IBM 부장 - 현 네트원정보통신 대표이사 |