| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,291 | - 매출액 | 58,593 | |
| - 부채총계 | 18,665 | - 영업이익 | -804 | ||
| - 자본금 | 2,990 | - 당기순이익 | -777 | ||
| - 자본총계 | 8,625 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 26기 (2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 안 국 필 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김 주 병 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안국필 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 공과대학 기계공학과 졸업 - 한국 IBM 부장 - 미국 Cybelane 이사 - 전 (주)유니포인트 사장 - 현 주식회사 그루젠 사내이사 |
| 김주병 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | - 한국외국어대학교 졸업 - 뉴욕대학교 경영대학원 졸업(MBA) - 한국 IBM 부장 - 현 네트원정보통신㈜ 대표이사 |