| 1. 결의사항 |
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이선종 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 정우천 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건 => 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사 곽지웅 선임의 건 => 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-06-20 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-06-05 주주총회소집공고 2023-06-01 주주총회소집 결의 2023-05-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 2019.03~현재 (주)대광네트웍스 대표이사 2020.08~현재 (주)대광헬스케어 대표이사 2021.04~현재 엑스큐어(주) 이사회의장 2021.08~현재 (주)씨유메디칼시스템 이사회의장 |
| 정우천 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 2020.12~현재 엑스큐어(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 2016~2023 법무법인 현 변호사 2023~현재 법무법인 클라스 변호사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽지웅 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2004~2008 태영회계법인 회계사 2008~현재 태성회계법인 회계사 2020~현재 엑스큐어(주) 감사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | [1~4호 기존 동일] 5. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 6. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 7. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 8. 모바일 사업(개인 휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 9. IoT(사물 인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 10. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 11. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 12. 의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 13. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조 판매업 14. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 15. 위 각 호에 부대되는 무역 관련업 등 사업 일체 16. 기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
사업내용 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |