| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 남부순환로 2049, 네오티스빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5억) 전년과 동일 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) 전년과 동일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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