| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 39 (당사 회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||