| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 박상철 선임의 건 → 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 임원퇴직급여 및 임원상여금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인됨 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-24 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-17 주주총회소집 결의 2025-11-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-28 주주총회소집 결의 2025-12-09 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박 상 철 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 前(주)렉스진바이오텍 前(주)헬스라이프 대표이사 前(주)콜마비앤에이치 영업본부장 現광동헬스바이오(주) 영업본부장 |