| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 39 (당사 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 정기주주총회와 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임함. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제33기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법등 관계법령 개정반영 |
| 제3호 | 사내이사 이채주 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호 | 감사 설상현 선임의 건 | 재선임 |
| 제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 10억원(전기와 동일한 보수한도) |
| 제6호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 1억원(전기와 동일한 보수한도) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채주 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 광동제약(주) 기획관리본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설상현 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광동제약(주) 재무기획실장 |