| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 현 사외이사 김진우, 이태환, 임혜림은 이사회 구성의 연속성 및 원활한 운영을 위하여 사임 의사를 표명하였으며, 본 주주총회에서 후임 이사가 선임되는 것을 조건으로 효력이 발생합니다. 후임 이사가 선임되지 않는 경우, 현 사외이사는 계속하여 그 직무를 수행합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진우 선임의 건 | 분리선임 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 김 존 선임의 건(재선임) | - |
| 4-2 | 사내이사 신종길 선임의 건 (재선임) | - |
| 4-3 | 사내이사 한상우 선임의 건 (신규선임) | - |
| 4-4 | 사내이사 차현주 선임의 건 (신규선임) | - |
| 4-5 | 사외이사 이태환 선임의 건 (신규선임) | 감사위원회 위원 예정 |
| 4-6 | 사외이사 임혜림 선임의 건 (신규선임) | 감사위원회 위원 예정 |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사위원회 위원 이태환 선임의 건 | - |
| 5-2 | 감사위원회 위원 임혜림 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원 보수규정 개정 승인의 건 | - |
| 8 | 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | - |
| 9 | 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김존 | 1967-11 | 3 | 재선임 | University of British Columbia (박사) BIOGEN, Boehringer Ingelheim 연구원 LG생명과학 임상개발 부장 한미약품 글로벌 임상개발 이사 Mundipharma Korea & Singapore 상무 서울CRO(차바이오그룹) 대표이사 크리스탈지노믹스 신약개발 부사장 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 대표이사 |
| 신종길 | 1976-02 | 3 | 재선임 | Tuck school of Business at Dartmouth (MBA) EY Advisory 전략 컨설팅 이사 한국오츠카제약 감사 (前)제일파마홀딩스/제일약품 전략기획 상무 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 CFO |
| 한상우 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 경영학과 삼성전자 근무 ('17~현재) 제일약품㈜ 마케팅본부 전무 |
| 차현주 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품효소공학 (박사) 서울대학교, University of California, Davis(USA), Max-Placnk-Institut fuer Biochemie (Germany) Post Doc. / RA Professor 크리스탈지노믹스 신약개발 책임연구원 ('20~현재) 온코닉테라퓨틱스 신약개발본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진우 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
- |
| 이태환 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
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| 임혜림 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 법학전문대학원 University of California, Davis School of Law Pre-LL.M. 수료 ('15~현재) 법무법인 주원 파트너 변호사 ('23~현재) 대한변호사협회 윤리이사(상임이사) ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
| 이태환 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 전자공학과 학사 KPMG 삼정회계법인 Senior Manager ('21~현재) 회계법인 숲 Leader 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |
| 임혜림 | 1985-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 경영학과 한영회계법인 감사본부 Manager 한국개발연구원 투자관리센터 전문연구원 ('23~현재) 한울회계법인 품질관리실 회계사 ('24~현재) 온코닉테라퓨틱스 사외이사 |