| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,068 | - 매출액 | 19,788 | |
| - 부채총계 | 2,905 | - 영업이익 | 3,412 | ||
| - 자본금 | 1,632 | - 당기순이익 | 3,123 | ||
| - 자본총계 | 28,163 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 606,109,575 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 주당 75원(2021.04.09.지급예정) -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영기 선임 제3-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사 이용훈 선임 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 도상호 선임 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1958-03 | 3 | 재선임 | (주)LG화학 사업부장 한국바이오젠(주) 전무이사 |
| 이상진 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 삼성정밀화학(주) 홍익대학교 연구교수 (주)원익큐브 사업부장 한국바이오젠(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용훈 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 서울고등검찰청 검사 법무법인 에이스 변호사 한국바이오젠(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도상호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 계명대학교 회계학과 교수 한국바이오젠(주) 감사 |