| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제24기 연결 및 개별재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 75원 현금 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 :사내이사 이상진 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부삼열 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 고베대학교 응용화학과 학사 도쿄공업대학원 석사 現 ㈜케이비지 대표이사 前 LG디스플레이 주임연구원 |
| 이상진 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | KAIST 화학과 박사 現 ㈜케이비지 부사장 前 ㈜원익큐브 실리콘사업부장 前 홍익대 연구교수 |