| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,920 | - 매출액 | 23,140 | |
| - 부채총계 | 4,435 | - 영업이익 | 3,656 | ||
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | 3,345 | ||
| - 자본총계 | 44,485 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,639 | - 매출액 | 24,915 | |
| - 부채총계 | 6,726 | - 영업이익 | 3,157 | ||
| - 자본금 | 1,748 | - 당기순이익 | 3,766 | ||
| - 자본총계 | 44,913 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 652,452,075 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사내이사 재선임 1명, 사내이사 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제24기 연결 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 보통주 1주당 75원 현금배당 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의건 -제2-1호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부삼열 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 고베대학교 응용학과 학사 도교공업대학원 석사 現 (주)케이비지 대표이사 前 LG디스플레이 주임연구원 |
| 이상진 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | KAIST 화학과 박사 現 (주)케이비지 부사장 前 (주)원익큐브 실리콘사업부장 前 홍익대 연구교수 |