| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 평택시 추담로 110(이충동)
경동인재개발원 콘덴싱홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 손연호 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 김두식 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 손흥락 선임의 건 제3-6호의안 : 사외이사 정문건 선임의 건 제3-7호의안 : 사외이사 손양훈 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 |
- 동아대학교 공업경영학과
- 現 ㈜경동원 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사 |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 신규선임 |
- KAIST 전기전자/컴퓨터공학 석ㆍ박사
- ㈜휴맥스오토모티브 대표이사 - ㈜한화테크원 개발센터 연구소장 - 現 ㈜경동원 대표이사 |
| 김두식 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- 중앙대학교 기계공학과
- 現 ㈜경동에버런 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 생산총괄 |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 전기공학과
- 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 북경법인 법인장 |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 |
- Univ of Wisconsin-Madison 경제학과
- 現 ㈜경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜경동나비엔 전략사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정문건 | 1952-05 | 2 | 재선임 |
- 삼성경제연구소 부사장
- 서울시정개발연구원 원장 - 한국 지방세연구원 부원장 - 現 ㈜경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 신규선임 |
- 에너지경제연구원 원장
- 한국자원경제학회 회장 - ㈜한국가스공사 사외이사 - 現 인천대학교 경제학부 교수 |
E1(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도윤 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 한양대학교 기계공학과
- ㈜현대자동차 투자관리팀장 - ㈜현대자동차 비전경영실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
17. 가정용 전기 기기 제조 및 판매
18. 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 및 판매 19. 액체 여과기 제조 및 판매 |
신규사업투자를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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17. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업
18. 각호에 부대하는 사업일체 |
20. 각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업
21. 각호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 추가에 따른 번호 재부여 | |