| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 후보자 손연호 제3-2호: 사내이사 후보자 김종욱 제3-3호: 사내이사 후보자 김용범 제3-4호: 사내이사 후보자 손흥락 제3-5호: 사외이사 후보자 손양훈 제3-6호: 사외이사 후보자 양숭문 제3-7호: 사외이사 후보자 홍준기 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등의 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 아래 "이사선임 세부내역"의 [*]는 재직기간 중 최종직위를 작성함. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | ·학력: 동아대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 대표이사('00~현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | ·학력: 서울대학교(학사) KAIST 일반대학원(석사,박사) ·경력:(주)한화테크윈 연구소장('14~'19) (주)경동나비엔 대표이사('20~현재[*]) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | ·학력: 서울대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 부사장('04~현재[*]) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | ·학력: Wisconsin-Madison Univ. ·경력: (주)경동나비엔 상무('08~현재[*]) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 재선임 | ·학력: 플로리다대학교 경제학(박사) ·경력: 인천대학교 경제학과 교수 ('09~현재) ㈜E1 사외이사인 감사위원 ('17~현재) ㈜경동나비엔 사외이사 ('20~현재) |
(주)E1(사외이사인 감사위원) |
| 양숭문 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | ·학력: 서울대학교(학사) ·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사 ('14~'20) 노무라금융투자 고문 ('07~현재) |
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| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | ·학력: 성균관대학교 전자공학(학사) KAIST Techno MBA(석사) ·경력: ㈜코웨이 대표이사('06~'13) ㈜경동나비엔 대표이사 ('17~'18) ㈜솔루엠 사외이사 ('19~'현재) |
(주)솔루엠(사외이사) |