| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 933,885 | - 매출액 | 1,102,947 | |
| - 부채총계 | 483,469 | - 영업이익 | 64,296 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 80,658 | ||
| - 자본총계 | 450,415 | *주당순이익(원) | 5,898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 667,507 | - 매출액 | 951,116 | |
| - 부채총계 | 306,568 | - 영업이익 | 46,250 | ||
| - 자본금 | 14,569 | - 당기순이익 | 62,279 | ||
| - 자본총계 | 360,939 | *주당순이익(원) | 4,554 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,503,819,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 후보자 손연호 제3-2호: 사내이사 후보자 김종욱 제3-3호: 사내이사 후보자 김용범 제3-4호: 사내이사 후보자 손흥락 제3-5호: 사외이사 후보자 손양훈 제3-6호: 사외이사 후보자 양숭문 제3-7호: 사외이사 후보자 홍준기 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제4조의4에 따라 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 환산한 수치임. - 아래 "이사선임 세부내역"의 [*]는 재직기간 중 최종직위를 작성함. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | ·학력: 동아대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 대표이사('00~현재) |
| 김종욱 | 1964-09 | 2 | 재선임 | ·학력: 서울대학교(학사) KAIST 일반대학원(석사,박사) ·경력: (주)한화테크윈 연구소장('14~'19) (주)경동나비엔 대표이사('20~현재[*]) |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | ·학력: 서울대학교(학사) ·경력: (주)경동나비엔 부사장('04~현재[*]) |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | ·학력: Wisconsin-Madison Univ. ·경력: (주)경동나비엔 상무('08~현재[*]) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 2 | 재선임 | ·학력: 플로리다대학교 경제학(박사) ·경력: 인천대학교 경제학과 교수 ('09~현재) ㈜E1 사외이사인 감사위원 ('17~현재) ㈜경동나비엔 사외이사 ('20~현재) |
(주)E1(사외이사인 감사위원) |
| 양숭문 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | ·학력: 서울대학교(학사) ·경력: 노무라 이화자산운용 비상근 사내이사 ('14~'20) 노무라금융투자 고문 ('07~현재) |
- |
| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | ·학력: 성균관대학교 전자공학(학사) KAIST Techno MBA(석사) ·경력: ㈜코웨이 대표이사('06~'13) ㈜경동나비엔 대표이사 ('17~'18) ㈜솔루엠 사외이사 ('19~'현재) |
(주)솔루엠(사외이사) |