| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자 김도윤) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등의 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도윤 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 상근 | ·학력: 한양대학교(학사) ·경력 : 현대자동차(주) 비전경영실장 ('15.01 ~'18.12) : (주)경동나비엔 상근감사 ('20.03 ~ 현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 창고보관업 - 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 - 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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