| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 66기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,270 | - 매출액 | 55,476 | |
| - 부채총계 | 21,361 | - 영업이익 | -1,371 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 6,793 | ||
| - 자본총계 | 118,909 | *주당순이익(원) | 579 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,704 | - 매출액 | 56,667 | |
| - 부채총계 | 24,868 | - 영업이익 | -2,001 | ||
| - 자본금 | 5,870 | - 당기순이익 | 7,581 | ||
| - 자본총계 | 167,836 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,174,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 3명,사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 66기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 최홍석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 박희상 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 총무이사 |
| 박윤수 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 업무이사 |
| 최홍석 | 1984-03 | 3 | 재선임 | 남화토건(주) 상무이사 (주)한양 기획실 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희상 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 前센트럴저축은행 이사 | (유)가든주류 상무 |