| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금 처리계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 3명(기명철, 조기붕) 사외이사 1명(조정현) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박맹서) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 감사 선임의 건은 지난 2019년 정기주주총회 및 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 재상정한 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기명철 | 1960-02 | 2 | 재선임 |
前 (주)세운건설 대표이사
現 남광토건(주) 회장 |
| 조기붕 | 1957-11 | 2 | 재선임 |
前 금광기업(주) 대표이사
現 남광토건(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정현 | 1962-08 | 2 | 재선임 |
前 조정현회계사무소 대표
現 정안회계법인 상임이사 |
現 정안회계법인 상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박맹서 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
前 NH투자증권 광주WMC 이사
現 남광토건㈜ 감사 |