| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,567 | - 매출액 | 236,180 | |
| - 부채총계 | 149,694 | - 영업이익 | 4,821 | ||
| - 자본금 | 49,143 | - 당기순이익 | 3,864 | ||
| - 자본총계 | 52,873 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,430 | - 매출액 | 236,180 | |
| - 부채총계 | 149,558 | - 영업이익 | 4,821 | ||
| - 자본금 | 49,143 | - 당기순이익 | 3,864 | ||
| - 자본총계 | 52,873 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제66기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 당사는 제66기 정기주주총회시 감사 선임의 안건 통과를 위해, 의결권 확보를 위한 의결권대리 권유 공시를 하였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 향후 주주총회를 개최하여 감사 선임시까지 현 감사가 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기명철 | 1960-02 | 2 | 재선임 |
前 (주)세운건설 대표이사
前 금광기업(주) 대표이사 現 남광토건(주) 회장 |
| 조기붕 | 1957-11 | 2 | 재선임 |
前 건진건설(주) 대표이사
前 금광기업(주) 대표이사 現 남광토건(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정현 | 1962-08 | 2 | 재선임 |
前 조정현회계사무소 대표
現 정안회계법인 상임이사 現 남광토건(주) 사외이사 |
現 정안회계법인 상임이사 |