| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명(임민규) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박맹서) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다. - 감사 선임의 건은 지난 정기주주총회 및 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 재상정한 건입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임민규 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 前) HDC현대산업개발(주) 토목플랜트사업본부장 前) 서울춘천고속도로(주) 대표이사 現) 남광토건㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박맹서 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 NH투자증권 광주WMC 이사 現 남광토건㈜ 감사 |