| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
22,500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제9조③항1호&cr;회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2021년 12월 10일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 12월 29일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 12월 02일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의신고)의 규정을 적용하지 아니한다
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2015년 12월 18일 서울중앙지방법원으로부터 변경 회생계획 인가를 받았으며, 2016년 2월 4일 회생절차 종결결정을 받았습니다.&cr;출자전환은 회생절차 중 서류미비 및 채권의 미확정등의 사유로 진행되지 못했으나, 서류접수 및 최종 채권확정에 따른 회생채권의 추가출자전환입니다. &cr;&cr;- 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 미확정채무 확정에 따라 원회생계획에 의거 ①1주당 5,000원으로 출자전환하고 ②액면가 5,000원의 보통주 8주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합한 후, ③변경 회생계획에 따라 액면가 5,000원의 보통주 8주를 액면가 5,000원의 보통주 1주 병합한 후 ④잔여 출자전환대상채권액을 1주당 25,000원으로 출자전환하고, ⑤ 2차 변경 회생계획에 따라 액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 재병합한 후 ⑥잔여 출자전환대상채권액을 1주당 22,500원으로 출자전환한 주식수 입니다. 유상증자와 병합으로 발생하는 1주미만의 단주는 무상소각한 주식수 입니다.
- 상기 '9. 납입일'은 이사회 결의일로부터 7일 후이며, 주금을 신규로 납입하지 아니하고 채권액을 출자전환 합니다.&cr;- 신주의 효력발생일은 주금납입기일 익영업일인 2021년 12월 13일 입니다.&cr;- 유상증자로 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다. 단주의 무상소각에 따라유상증자 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단수주의 처리로 인하여 발행할 주식수와자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.&cr;- 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 의거 출자전환시 보호예수되는 신주는 없습니다.&cr;- 본 유상증자는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조③항1호&cr;회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
서울보증보험
회생채권자
출자전환
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