| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 컨벤션A홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금 처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 2명(최승룡, 허철영) 사외이사 1명(김종양) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 결산 및 이사회 등의 업무상 일정으로 불가피하게 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 당사는 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. - 2022년 주총개최 집중(예정)일 : 3/25, 3/30, 3/31 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승룡 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 2012 ~ 2017 금광기업(주) 부사장 2016 ~ 현재 남광토건(주) 부사장 |
| 허철영 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 2016 ~ 2017 남광토건(주) 대표이사 2018 ~ 2021 금광기업(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2014 ~ 2015 경기지방경찰청 청장 2018 ~ 2021 인터폴 총재 2022 ~ 현재 단국대 석좌교수 |
(유)오리온홀딩스 사외이사 |