| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 273,978 | - 매출액 | 356,740 | |
| - 부채총계 | 186,233 | - 영업이익 | 20,805 | ||
| - 자본금 | 49,145 | - 당기순이익 | 21,679 | ||
| - 자본총계 | 87,745 | *주당순이익(원) | 2,208 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,842 | - 매출액 | 356,740 | |
| - 부채총계 | 180,097 | - 영업이익 | 20,805 | ||
| - 자본금 | 49,145 | - 당기순이익 | 21,679 | ||
| - 자본총계 | 87,745 | *주당순이익(원) | 2,208 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제68기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승룡 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 2012 ~ 2017 금광기업(주) 부사장 2016 ~ 현재 남광토건(주) 부사장 |
| 허철영 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 2016 ~ 2017 남광토건(주) 대표이사 2018 ~ 2021 금광기업(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2014 ~ 2015 경기지방경찰청 청장 2018 ~ 2021 인터폴 총재 2022 ~ 현재 단국대 석좌교수 |
(유)오리온홀딩스 사외이사 |