| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 410,092 | - 매출액 | 357,446 | |
| - 부채총계 | 285,115 | - 영업이익 | 11,440 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 5,293 | ||
| - 자본총계 | 124,977 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,956 | - 매출액 | 357,446 | |
| - 부채총계 | 284,979 | - 영업이익 | 11,440 | ||
| - 자본금 | 49,163 | - 당기순이익 | 5,293 | ||
| - 자본총계 | 124,977 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 탁동지 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 양인욱 선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁동지 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 2017 ~ 현재 남광토건(주) 감사팀 부사장 2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무 2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양인욱 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사 2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장 |
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