| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-03 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-27 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-06-18 주주총회소집결의 2026-06-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-10 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 신승철 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 윤대근 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | 2026 ~ 현재 남광토건(주) 사장 2023 ~ 2026 극동건설(주) 토목사업본부 사장 2021 ~ 2023 (주)신흥건설 대표이사 1994 ~ 2021 코오롱글로벌(주) 인프라본부 이사 |
| 윤대근 | 1986-09 | 2 | 신규선임 | 2025 ~ 현재 남광토건(주) 인사총무팀 팀장 2017 ~ 2025 (주)다담리테일 경험관리팀 팀장 |