| 2019 년 3월 4일 | ||
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| 회 사 명 : | (주)스페코 | |
| 대 표 이 사 : | 유 형 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로171 | |
| (전 화) 043-871-4659 | ||
| (홈페이지)http://www.speco.co.kr | ||
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)차장 | (성 명) 박기호 |
| (전 화) 043-871-4659 | ||
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| (제40기 정기) |
&cr;1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수요일) 오전 10시&cr;2. 장 소 : 충북 음성군 소이면 소이로313 (주)스페코 음성공장 대회의실&cr;3. 회의목적사항&cr; 가. 보고사항 &cr; -. 감사의 감사보고&cr; -. 영업보고서의 내용보고&cr; -. 내부회계관리실태보고&cr; 나. 부의안건&cr; ① 제 1호 의안 : 제 40기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)&cr; 별도 및 연결재무제표 승인의 건&cr; ② 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr; ③ 제 3호 의 안 : 감사 선임의 건(감사1명 재선임)&cr; ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건&cr; ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건&cr; ⑥ 제 6호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr;&cr;4. 경영참고사항의 비치&cr;상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 지점,&cr;명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과&cr;당사 홈페이지에 공시 및 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항&cr;당사는 상법 제 368조의 4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호 전자위임장권유제도를 이번 정기주총에서 활용키로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;&cr;가. 전자투표 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일&cr; - 기간 중 오전 9시 부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)&cr;다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr;- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서&cr;&cr;6. 기타사항&cr;- 당일 주주통회에 직접 참석하실 때에는 동봉한 주주총회 참석장과 함께 신분증을 접수처에 제출하여 주시고 위임하실 때에는 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 접수처에 제출할수 있도록 바랍니다.&cr;&cr;※ 당사는 기념품을 지급하지 않습니다. 주주님께서는 이 점 양해해 주시기 바랍니다.&cr;
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김재욱&cr;(출석률: 5%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 4 (2018년)&cr;5&cr;6&cr;7&cr;8&cr;9&cr;10&cr;11&cr;12&cr;13&cr;14&cr;15&cr;16&cr;17&cr;18&cr;19&cr;1 (2019년)&cr;2&cr;3 | 2018.03.09&cr;2018.03.13&cr;2018.03.19&cr;2018.03.28&cr;2018.04.23&cr;2018.05.16&cr;2018.05.18&cr;2018.05.28&cr;2018.06.15&cr;2018.06.27&cr;2018.07.25&cr;2018.08.13&cr;2018.08.16&cr;2018.10.22&cr;2018.11.08&cr;2018.12.19&cr;2019.01.28&cr;2019.02.11&cr;2019.02.18 | 제 39기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사후)&cr;하나은행 기 대출 대환에 관한 건&cr;제 39기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(외감후 수정)&cr;제 39기 정기주주총회 의사록 (결산보고 승인의 건 외)&cr;해외자회사 연대보증에 관한 건 (스페코 윈드타워가변(주))&cr;미얀마 사무소 폐쇄에 관한 건&cr;운영자금 신규 차입에 관한 건&cr;운영자금 차입 연장에 관한 건&cr;운영자금 차입 연장에 관한 건&cr;운영자금 차입 연장에 관한 건&cr;차입 (외화 지급보증)에 관한 건 (중국 상해법인)&cr;차입 (외화 지급보증)에 관한 건 (중국 상해법인)&cr;해외자회사 연대보증에 관한 건 (중국 상해법인)&cr;운영자금 차입 연장에 관한 건 (기업은행)&cr;임시 주주총회 소집에 관한 건 외 (농협은행 외)&cr;임시주주총회 의사록 (총회 불성립)&cr;(주)스페코 상해법인 토지건물 매각의 건&cr;내부회계관리제도 설계 및 운영평가, 전사통제평가 보고의 건&cr;제40기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건(감사전) | 찬성&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참&cr;불참 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr;평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 600 | 24 | 24 | - |
※1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방&cr;(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 최대주주등과의 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.&cr;
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방&cr;(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 특정인과 해당거를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 &cr;없습니다.
(1).건설장비 분야
플랜트 산업은 과거 50년 이상 전 세계 시장을 유럽 몇몇 업체들이 선점, 시장을 독식하였으나, 최근들어 후발주자의 기술개발 및 가격대비 품질 비교우위를 앞세워 시장 점유율을 확대해 감으로써 유럽 업체들은 점차 플랜트 시장에서 그 명맥만을 유지하는 수준으로 변화하고 있습니다. 유럽의 세대를 1세대로 한다면 그 후발 주자인 2세대를 대표하는 한국 업체를 들수 있고, 3세대로는 중국,인도,터키등 업체들로 이뤄져 있으며, 2세대가 현재 1세대의 유럽수준과 대등한 기술력에 비해 가격경쟁력에서 아직 우위를 보이고 있지만 3세대 업체들도 기술수준에서 2세대 업체들을 위협하고 있으며, 서서히 많은 시장에서 경쟁을 하고 있는 실정입니다.&cr; 이러한 실정에서 2세대 업체의 시장 점유율 상승을 높이는 과거 전략과 함께 1세대 유럽제품에 버금가는 품질과 기술개발에 힘쓰기 위해 R & D에 박차를 가하여 3세대업체와의 격차를 벌이고, 1세대와의 가격을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 그 2세대 주축에는 '(주)스페코'가 대표하고 있습니다.&cr; 반면, 중국시장의 건설경기 위축과 경제성장률하락에 따른 어려움으로 기존 3세대 업체들이 수출에 박차를 가하는 만큼, (주)스페코는 세계를 향한 영업전략을 거점영업과 Agent강화로 기존시장에 대한 A/S를 확대하여 지키고, 신규 동유럽국가 및 동남아시장에서 수출확대를 꾀할 예정이며, 신규사업 발굴에도 노력을 쏟고자 합니다.&cr;
당사는 또한 기술개발을 통해 기존의 러시아,중동,중국,동남아시아,중남미등 해외시장은 물론 호주 및 미국등 선진국 공략에도 적극적으로 나서고 있습니다.&cr;아울러 2009년 5월 "건설폐기물의 재활용 촉진에 법률"이 국회에서 통과됨에 따라 아스콘 폐제를 이용한 리싸이클링 아스팔트 플랜트의 점진적 수요증가와 골재의 자원 감소로 인한 건식 모래제조기의 수요 요구에 부응하여 당사의 주력 ITEM에 추가로 가일층 영업력을 확대해 나갈 것입니다.
현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다.&cr; 당사 플랜트의 경우 대규모 SOC사업이 상대적으로적은 OECD가입 선진국 보다는 개발도상국에 그 수요가 많은 관계로, 국내보다는 해외수출이 지속적으로 많았으며 현재도 36년간 각 대륙별 Agent 및 고객들과 Co-work으로 제품의 시장 지배력을 높여 가고 있습니다.&cr;&cr;(2).방산설비 분야
당사는 1995년부터 함안정기(Fin Stalilizer: 항해 중 파도,바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 방산물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급하는 방산업체로 KDX-I급, KDX-II급 구축함 및 대형 수송함인 LPX, 최신 고속함 PKX-A, 상륙함 LST-II 함정에 장비를 공급하였으며, 현재는 ATX훈련함 및 LPX-#2, 차기호위함 FFX-II 함정에 대해 진행 및 진행예정에 있습니다.&cr;&cr; 또한, 최근에는 신기술이 적용된 독일 SKF Marine System GmbH 사의 횡동요감쇄조타기(RRSS)를 기술도입생산하여 해군의 최신 이지스급 구축함인 세종대왕함급3척, 차세대 호위함인 울산-I급 1번함에 납품 완료하였으며 후속함 탑재 장비를 수주하여 사업 진행하였습니다.&cr; 횡동요감쇄조타기(RRSS)는 기존 함정의 함안정기와 조타기 기능이 통합된 최신기술의 항해장비로 경제성 및 성능이 월등한 장비로서 세계에서 유일하게 상용화에 성공한 장비이며 금년에 신규로 진행하는 차세대 상륙함 LST-II급에도 탑재 장비로 선정된 우수한 기술입니다.&cr; 이로인해 향후 건조되는 대부분의 군수용 선박과 특수선박에 적용 가능한 기술로서 미래시장 잠재력이 높을 것으로 보고 있습니다. &cr;
&cr;(1) 영업개황 및 공시대상사업부문의 구분&cr;
1) 영업개황&cr; 해외부문에서는 최근 대대적인 플랜트 성능향상과 더불어 Compact한 디자인으로 개선함으로써 컨테이너 운송이 가능하게 되었고, 이는 원거리 수출을 가능하게 함으로써 해상운반비를 절감하고, 이를 중동은 물론, 아프리카, 중남미까지 그 수출 범위를 넓히는 계기로 삼았으며, 이로 인해 기존은 Bulk선적으로 인한 해상운송뿐만 아니라 육상운송에서 빈번히 발생하는 운송중 손상에 대한 염려도 줄이게 되어 추가 비용절감 및 플랜트 설치완료 시 바이어의 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.&cr;2017년은 강대국간 무역전쟁 및 경기위축에 따른 수주지연등 감소로 매출이 감소하였으나, 향 후 동남아 시장등이 빠르게 회복 하리라 기대하고 있습니다. 이외에도 러시아와 과거러시아 연방국가들의 수출활로를 위해 완료된 EAC 최종인증을 십분 활용하여 영업활성화에 노력예정이며, 추후 이 국가들 이외에도 세계를 Group별로 구분하여 사무소 및 출장소를 늘려 기술지원 및 수출에 박차를 가할 예정이며, 특히 베트남은 판매법인설립후 시장 증대로 단품 판매 및 A/S망을 강화될 예정에 있습니다.&cr; &cr; 국내에는 AP 장비가 396업체에 500여대가 운영중이며, BP장비는 643개 업체에 1000여대가 가동중에 있고, 여기에 매년 교체 수요가 10%선(150대)을 웃돌고 있는 추세입니다. 10% 교체 수요 중 일부는 개,보수로 장비를 LEVEL-UP 시켜 사용하고 일부는 신규로 구매하여 장비를 운영하는 실정이어서 당사의 전문화되고 세분화된 장비의 특성을 살려 신규 발생분을 놓치지 않고 있으며, 점차 대형화되고 고품질화를 요구하는 현시대의 흐름을 맞추어 당사가 우월적 기술장비와 세분화된 제품 품질 공급이 가능한 당사 장비의 신뢰에 힘입어 점차 당사 장비로 선회구매가 늘어나는 추세입니다. 정부의 재활용 지원정책에 따라 당사의 재생아스콘 플랜트도 1994년도 11월에 개발완료하고 1997년도 9월 30일에 특허등록을 완료하였습니다. 전국에 걸쳐 지역별 당사 장비가 운영중에 있으며, 이 또한 국내 유일의 당사의 장비로 타경쟁 업체가 따라올 수 없는 법적 기술적우위의 장비로 판단되며, 당 장비는 장비에 투자대비 자금회수기간이 1년 이내로 상당한 경쟁력을 갖춘 장비로 현 사용 자의 경제적 여유와 독점적 공장가동에 상당한 호응을 얻고 있는 실정입니다.&cr; 현재 고유가 행진을 계속하고 있는 가운데 에너지 절감정책과 재활용정책의 중요성이 부각됨에 따라 당사의 장비수요는 지속될 전망입니다.&cr;
(2) 공시대상 사업부문의 구분
&cr; 아스팔트믹싱플랜트(A/P) 및 배처플랜트(B/P)의 국산화로 이 분야의 기술력을 세계적 수준으로 끌어 올렸다는 평가를 받고 있는 당사는 플랜트 내수시장의 새로운 수요와 노후시설의 대체 수요로 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.&cr;과거 25년 간 국내 시장의 주류를 이루던 현대중공업, 삼성중공업, 쌍용중공업, 동아건설, 동양시멘트 등 대기업이 IMF 이후 구조조정을 통하여 사업을 포기하여 당사가 최다 시장점유 업체로 발돋움하게 되었습니다. 최근 대기업에서 퇴출당한 일부의 인원이 과거 대기업 군에서 하청을 받아 하도급 제작을 하던 열악한 시설과 자금구조가 영세한 공장과 연계하여 판매활동을 하고있으나 그 실적은 미미한 상태입니다.&cr; 아스팔트 믹싱플랜트 및 콘크리트 배처플랜트의 수요는 건설경기에 다소 영향을 받고있어, 현 전반적인 경기침체로 인한 국내수요의 감소가 예상되지만, 당사의 매출구조상, 국내보다는 국외비중이 높은 만큼 그영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr;
(3) 시장점유율 등&cr; 해외부문에서는 앞서 업계현황에서 밝힌 바와 같이 스페코는 전세계 플랜트 시장에서 BIG5중 상위 업체로써 시장 점유율 규모는 약25%~30%선으로 잠정 산출되고 있으며, 당사는 기존시장 외에도 동부유럽(기존 CIS연합) 거점마련 및 중동의 신규시장을 위해 이란 및 터어키 등에도 진출예정입니다. (상기의 점유율은 중소Plant의경우 공식적인 채널이 없는 실정이며, 에이전트 및 아래의 BIG5사들의 매출동향을 추정하여 정리하였습니다. BIG5 - MARINI / AMMAN / SPECO / ASTEC / BENNINGHOVEN) &cr;
전국 아스팔트플랜트(A/P)의 10% 정도가 280T/H, 360T/H 이므로 장비의 대형화 시대를 맞이한 국내에서는 80T/H 급 이상의 A/P를 시설해야만 경쟁을 할수 있으므로 향후 5년간 필연적인 교체 여건에 있으며, 대도시 권에서는 220T/H - 250T/H 급 A/P 의 수요가 증가되고 있다. A/P 교체시기를 10년으로 감안할때 매년 60 대정도의 수요가 예상되며 당사 점유율 대비하면 매년 20대 이상의 수주는 유력하며 기타물량을 (부도처리된 회사 및 대기업군 장비보유사) 감안하면 꾸준한 성장이 예상된다. B/P의 경우 교체시기가 평균 10년 정도로 국내 B/P 보유대수가 레미콘조합 가입분1,000여대, 대기업 분류군 300대로 합계 1,300대 이므로 연간교체수요는 130대~150대 이나 현재는 년간 40 대 정도이며, 향후 대도시를 중심으로 B/P360TT(360㎥/hhr)향후 5년 이내에 150 ~ 250 여 공장의 교체 수요가 예상됩니다.&cr;현재 해외시장에 진출해 있는 10개 외국업체 중 당사는 판매량 상위권에 기록 중이며, 현재 각모델 별 Compact한 Model 개발로 수출에 주력 하고 있습니다.
2004년도 12월말 기준으로 386개의 파쇄기 운영사가 국내에 운영중 이었으나 습식타입의 슬러지 발생으로 인한 폐기물 처리와 환경적 처리의 심각성으로 인하여 본 타입의 대대적인 개,보수가 필요한 상황이 발생, 또한 강모래 및 바닷모래의 무분별한 생태계파괴와 점차 사회적 문제로 대두됨에 따라 최근에는 환경친화적인 건식타입의 모래 생산플랜트가 필요한 시대적인 요구가 되어가는 실정입니다. 이에 따라 당사가 추진하는 건식타입의 모래 생산플랜트가 가일층 속도를 받으며, 수요의 요구에 맞는 장비의 수주가 예상됩니다. 육상,해상 골재 부존량의 감소 및 자연사보다 생산 원가면에서 저렴하여 수요증가가 더욱 진행될 것으로 보이며 신규 장비를 계획하는 사용자에 대하여도 이 시대에 대안을 줄 수 있는 장비로 인정받고 있습니다. &cr; 중국 현지 공장 6000평 규모의 대형 플랜트 제조공장을 가동시키고 있으나, 중국 내수 부진 및 원가 경쟁력 저하로 인해 내수시장에서 어려움을 겪고 있어 공장부지의 매각을 진행하여 현금유동성 확보를 꾀하고 있으며, 향 후 동남아 수출 전진 기지모색 및 부품 제작 납품등 다 방면의 성장 전략을 모색, 진행중에 있습니다.&cr;
(4) 시장의 특성
세계경제의 변동성이 큰 상황에서 특히, 중국의 경제성장률이 악화 되면서 AP,BP Plant부문도 업체간 경쟁이 치열해지고 재무구조 및 경쟁력이 약한 기업체들의 퇴출로 사업구조조정에 대한 반사이익을 크게 받고 있지만, 중국내부시장에서의 어려움을 중국내 후발업체들도 수출로 타계하려는 시도를 보이고 있어, 이에 당사의 중국현지법인과 본사간의 시너지창출로 시장점유율면에서도 확실한 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; 앞으로 당분간 현 업계의 상황 및 동업계의 진입장벽을 감안할 때, 기존 업체의 설비증설은 수익성 저하를 초래할 뿐이며, 소규모업체와 신설업체는 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 플랜트 시장은 다소 보수적인 시장으로서 과거에 사용했던 플랜트의 교체수요 TERM이 발생하는 시기로 재차 기회가 올것으로 추정되고 있습니다.&cr;
방위산업장비와 관련된 당사의 기존 방위산업 품목은 함정의 횡동요를 감소시켜주는 함안정기(Fin Stabilizer)에 한정되어 있었으나 방산품목 확대추진을 통하여 최신 항해 장비인 함안정 조타기(RRSS)품목 수주로 매출증대가 예상되며, 이에 기존 함안정기 사업과 더불어 함안정 조타기 사업 기반 조성으로 향후 10년에 걸쳐 예상 수주액 1,500억원 규모의 안정적인 매출을 기대하고 있으며 신규 품목 개발 및 발굴에도 추진중에 있습니다.&cr;
(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 멕시코 몬클로바에 풍력발전용 Tower 생산공장을 건설하여 2009년 10월 부터 이 공장에서 풍력타워 시제품을 생산하여 Gamesa/VESTAS 등에 지속적으로 납품하고 있으며, 수주처의 다변화를 꾀하기 위해 노력중에 있습니다. 강대국간의 무역전쟁의 여파로 원자재의 유래없는 가격변동으로 인하여 수주연기등의 현상으로 인하여 상반기 실적이 저조하였으나, 하반기 원자재 가격의 안정화로 인하여 매출이 회복되고 있으며, 세 계풍력시장은 미국 AWEA(America Wind Energy Association)자료(2017년말기준)에 근거로 향후 북,중미 및 남미의 Wind Farm이 꾸준한 성장세로 Forecasting하고 있어 지속적인 매출이 발생할 것 으로 추정합니다.&cr;&cr; 이외에도 재생아스콘플랜트 사업부문을 더욱 활성화해 나아갈 방침입니다.&cr;이는 환경부에서 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 개정 추진하여 2011년4월 국회에서 통과 되었으며, 향후 환경오염 방지 차원에서 재활용 제품의 사용 비중을 더욱 확대해 향후, 폐 아스콘 발생량의 15%, 2020년까지는 선진국 수준인 50%까지 재생 아스콘 사용 의무를 확대할 계획으로 발표 했습니다. 당사는 국내 최대 재생 아스콘 플랜트 부문 설비를 생산 할 수 있는 유일한 업체로써 향후 재생 아스콘 플랜트 관련 사업 또한 발전 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다.&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 및 연결제무제표 기준의 자료입니다.&cr; ※ 하기 별도 및 연결 재무제표는 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 별도 및 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 연결대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표
| 제 40 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 기말 | 제 39 기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 45,800,031,076 | 56,024,517,281 |
| 현금및현금성자산 | 5,209,575,340 | 10,632,792,780 |
| 단기금융상품 | 3,908,608,095 | 4,555,940,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (구, 단기매매금융자산) | 908,846,776 | 867,410,611 |
| 매출채권 | 10,899,598,198 | 17,926,901,848 |
| 미청구공사 | - | 7,799,117,542 |
| 기타수취채권 | 974,303,714 | 2,895,303,369 |
| 당기법인세자산 | 47,490,138 | 324,798,800 |
| 기타유동자산 | 2,670,637,185 | 1,104,128,008 |
| 재고자산 | 21,180,971,630 | 9,918,124,323 |
| 비유동자산 | 35,847,386,418 | 43,110,723,092 |
| 장기금융상품 | 463,000,000 | 225,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (구, 매도가능금융자산) | 21,662,028,400 | 28,188,101,500 |
| 기타수취채권 | 130,481,539 | 222,453,016 |
| 유형자산 | 11,392,893,644 | 13,553,374,761 |
| 무형자산 | 893,759,735 | 919,184,481 |
| 이연법인세자산 | 1,305,223,100 | 2,109,334 |
| 자산총계 | 81,647,417,494 | 99,135,240,373 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 45,461,669,237 | 53,357,912,981 |
| 매입채무 | 4,974,518,225 | 5,497,550,361 |
| 초과청구공사 | - | 6,977,479,903 |
| 기타지급채무 | 1,784,879,827 | 1,512,656,294 |
| 차입금 | 23,097,878,485 | 36,038,375,372 |
| 손해배상충당부채 | 1,269,591,759 | 729,563,421 |
| 당기법인세부채 | 7,757,490 | 9,184,648 |
| 기타유동부채 | 14,327,043,451 | 2,593,102,982 |
| 비유동부채 | 6,191,428,734 | 2,881,619,305 |
| 차입금 | 5,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 순확정급여부채 | 813,095,732 | 1,403,286,303 |
| 충당부채 | 378,333,002 | 378,333,002 |
| 부채총계 | 51,653,097,971 | 56,239,532,286 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 27,386,409,179 | 39,943,408,688 |
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 8,111,517,854 | 16,549,170,546 |
| 기타포괄손익누계액 | (3,306,240,796) | 813,106,021 |
| 기타자본항목 | 1,619,222,774 | 1,619,222,774 |
| 비지배지분 | 2,607,910,344 | 2,952,299,399 |
| 자본총계 | 29,994,319,523 | 42,895,708,087 |
| 부채 및 자본 총계 | 81,647,417,494 | 99,135,240,373 |
&cr;- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 기말 | 제 39 기 기말 |
|---|---|---|
| 매출액 | 54,900,825,783 | 68,786,455,745 |
| 매출원가 | 49,223,783,702 | 56,123,226,436 |
| 매출총이익 | 5,677,042,081 | 12,663,229,309 |
| 판매비와관리비 | 9,819,148,304 | 11,301,095,888 |
| 영업이익 | (4,142,106,223) | 1,362,133,421 |
| 금융수익 | 1,158,704,998 | 987,583,617 |
| 금융비용 | 1,149,328,003 | 1,504,014,203 |
| 기타수익 | 1,595,638,767 | 2,871,161,200 |
| 기타비용 | 2,764,783,667 | 3,927,934,016 |
| 법인세비용차감전순이익 | (5,301,874,128) | (211,069,981) |
| 법인세비용 | 895,731,705 | 138,423,163 |
| 당기순이익 | (6,197,605,833) | (349,493,144) |
| 지배기업 소유주지분 | (5,710,274,589) | (443,261,526) |
| 비지배지분 | (487,331,244) | 93,768,382 |
| 기타포괄손익 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (51,562,194) | 117,243,447 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (5,079,527,388) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | (1,967,744,844) |
| 해외사업환산손익 | 1,101,635,403 | (1,919,773,212) |
| 당기총포괄손익 | (10,227,060,012) | (4,119,767,753) |
| 지배기업 소유주지분 | (9,881,183,599) | (3,996,476,365) |
| 비지배지분 | (345,876,413) | (123,291,388) |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (389.67) | (31.19) |
| 반희석주당이익 | - | (30.82) |
- 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2017.01.01(전기초) | 6,909,395,000 | 11,355,922,402 | 16,875,188,625 | 4,483,564,307 | 1,815,814,879 | 41,439,885,213 | 3,075,590,787 | 44,515,476,000 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | (443,261,526) | - | - | (443,261,526) | 93,768,382 | (349,493,144) |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | 117,243,447 | - | - | 117,243,447 | - | 117,243,447 |
| 매도가능금융자산&cr; 평가손익 | - | - | - | (1,967,744,844) | - | (1,967,744,844) | - | (1,967,744,844) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,702,713,442) | - | (1,702,713,442) | (217,059,770) | (1,919,773,212) |
| 소유주와 거래: | ||||||||
| 신주인수권의 행사 | 418,340,000 | 2,278,251,945 | - | - | (196,592,105) | 2,499,999,840 | 2,499,999,840 | |
| 2017.12.31(전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 16,549,170,546 | 813,106,021 | 1,619,222,774 | 39,943,408,688 | 2,952,299,399 | 42,895,708,087 |
| 2018.01.01(당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 16,549,170,546 | 813,106,021 | 1,619,222,774 | 39,943,408,688 | 2,952,299,399 | 42,895,708,087 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | (2,675,815,909) | - | - | (2,675,815,909) | 1,487,357 | (2,674,328,552) |
| 2018.01.01(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 13,873,354,637 | 813,106,021 | 1,619,222,774 | 37,267,592,779 | 2,953,786,756 | 40,221,379,535 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | (5,710,274,589) | - | - | (5,710,274,589) | (487,331,244) | (6,197,605,833) |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | (51,562,194) | - | - | (51,562,194) | - | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 960,180,571 | - | 960,180,571 | 141,454,832 | 1,101,635,403 |
| 2018.12.31(당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 8,111,517,854 | (3,306,240,796) | 1,619,222,774 | 27,386,409,179 | 2,607,910,344 | 29,994,319,523 |
&cr;-현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 기말 | 제 39 기 기말 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 990,603,206 | 6,258,709,158 |
| 영업에서 창출된 현금 | 1,013,335,159 | 6,754,849,148 |
| 이자의 수취 | 249,019,149 | 359,734,677 |
| 이자의 지급 | (1,164,815,241) | (1,083,152,378) |
| 배당금의 수취 | 611,593,353 | 607,618,339 |
| 법인세의 납부 | 281,470,786 | (380,340,628) |
| 투자활동 현금흐름 | 2,006,047,596 | (2,483,297,630) |
| 단기금융상품의 감소 | 6,085,802,024 | 6,971,034,670 |
| 장기금융상품의 감소 | 2,500,000 | - |
| 기타수취채권의 감소 | 1,894,705,778 | 5,651,012 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 19,980,000 | - |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 21,418,119 | 7,168,918 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,389,967,529) | (7,028,055,765) |
| 장기금융상품의 증가 | (240,000,000) | (300,000,000) |
| 기타수취채권의 증가 | - | (313,458,506) |
| 유형자산의 취득 | (388,390,796) | (1,825,637,959) |
| 재무활동 현금흐름 | (9,197,510,346) | 2,538,151,903 |
| 단기차입금의 차입 | 24,912,320,408 | 29,538,691,105 |
| 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 신주인수권의 행사 | - | 2,500,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (39,109,830,754) | (29,500,539,202) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (6,200,859,544) | 6,313,563,431 |
| 기초 현금및현금성자산 | 10,632,792,780 | 5,110,627,931 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 777,642,104 | (791,398,582) |
| 기말 현금및현금성자산 | 5,209,575,340 | 10,632,792,780 |
&cr;- 별도재무상태표&cr;
재 무 상 태 표
| 제 40 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 39 기 2017년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 기말 | 제 39 기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 23,337,647,573 | 31,554,487,417 |
| 현금및현금성자산 | 1,667,876,616 | 4,577,835,061 |
| 단기금융상품 | 2,806,444,000 | 3,567,100,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융 자산 ( 구, 단기매매금융자산) | 908,846,776 | 867,410,611 |
| 매출채권 | 5,022,205,762 | 6,511,850,821 |
| 미청구공사 | - | 7,361,701,301 |
| 기타수취채권 | 936,482,624 | 2,874,959,251 |
| 당기법인세자산 | 47,490,138 | 324,798,800 |
| 기타유동자산 | 73,286,032 | 128,245,600 |
| 재고자산 | 11,875,015,625 | 5,340,585,972 |
| 비유동자산 | 60,275,542,588 | 69,280,282,031 |
| 장기금융상품 | 463,000,000 | 225,500,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (구, 매도가능금융 자산) | &cr;21,662,028,400 | 28,188,101,500 |
| 기타수취채권 | 114,390,675 | 171,578,292 |
| 종속기업투자 | 36,013,507,326 | 39,698,875,901 |
| 유형자산 | 598,120,360 | 874,844,277 |
| 무형자산 | 119,272,727 | 119,272,727 |
| 이연법인세자산 | 1,305,223,100 | 2,109,334 |
| 자산총계 | 83,613,190,161 | 100,834,769,448 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 32,120,853,507 | 40,056,736,307 |
| 매입채무 | 2,720,327,452 | 3,377,250,338 |
| 초과청구공사 | - | 6,977,479,903 |
| 기타지급채무 | 1,317,071,860 | 1,122,646,221 |
| 차입금 | 15,063,941,440 | 28,028,726,702 |
| 기타유동부채 | 13,019,512,755 | 550,633,143 |
| 비유동부채 | 6,191,428,734 | 2,881,619,305 |
| 차입금 | 5,000,000,000 | 1,100,000,000 |
| 순확정급여부채 | 813,095,732 | 1,403,286,303 |
| 충당부채 | 378,333,002 | 378,333,002 |
| 부채총계 | 38,312,282,241 | 42,938,355,612 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 18,017,142,147 | 25,533,120,675 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,702,633,652 | 9,782,161,040 |
| 기타자본항목 | 1,619,222,774 | 1,619,222,774 |
| 자본총계 | 45,300,907,920 | 57,896,413,836 |
| 부채 및 자본 총계 | 83,613,190,161 | 100,834,769,448 |
&cr;- 포 괄 손 익 계 산 서&cr;
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 42,102,826,854 | 37,963,618,568 |
| 매출원가 | 36,066,889,762 | 28,872,866,708 |
| 매출총이익 | 6,035,937,092 | 9,090,751,860 |
| 판매비와관리비 | 6,628,998,379 | 8,261,126,587 |
| 영업이익 | (593,061,287) | 829,625,273 |
| 금융수익 | 1,083,899,244 | 925,527,927 |
| 금융비용 | 859,529,968 | 1,191,471,472 |
| 기타수익 | 284,043,680 | 263,085,741 |
| 기타비용 | 3,811,387,735 | 2,809,143,418 |
| 법인세비용차감전순이익(순손실) | (3,896,036,066) | (1,982,375,949) |
| 법인세비용 | 883,104,440 | 128,732,581 |
| 당기순이익(순손실) | (4,779,140,506) | (2,111,108,530) |
| 기타포괄손익 | (5,131,089,582) | (1,850,501,397) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (51,562,194) | 117,243,447 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (5,079,527,388) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | (1,967,744,844) |
| 당기총포괄손익 | (9,910,230,088) | (3,961,609,927) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (326) | (149) |
- 자 본 변 동 표&cr;&cr; 자 본 변 동 표
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.01 (전기초) | 6,909,395,000 | 11,355,922,402 | 27,526,985,758 | 11,749,905,884 | 1,815,814,879 | 59,358,023,923 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | (2,111,108,530) | - | - | (2,111,108,530) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 117,243,447 | - | - | 117,243,447 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | (1,967,744,844) | - | (1,967,744,844) |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 신주인수권행사 | 418,340,000 | 2,278,251,945 | - | - | (196,592,105) | 2,499,999,840 |
| 2017.12.31 (전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 25,533,120,675 | 9,782,161,040 | 1,619,222,774 | 57,896,413,836 |
| 2018.01.01 (당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 25,533,120,675 | 9,782,161,040 | 1,619,222,774 | 57,896,413,836 |
| 회계정책변경의 효과 | (2,685,275,828) | (2,685,275,828) | ||||
| 2018.1.1(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 22,847,844,847 | 9,782,161,040 | 1,619,222,774 | 55,211,138,008 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | (4,779,140,506) | - | - | (4,779,140,506) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (51,562,194) | - | - | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 신주인수권행사 | - | - | - | - | - | - |
| 2018.12.31 (당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 18,017,142,147 | 4,702,633,652 | 1,619,222,774 | 45,300,907,920 |
&cr;-현 금 흐 름 표&cr;
현 금 흐 름 표
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 3,527,301,271 | 1,469,652,035 |
| 영업에서 창출된 현금 | 3,287,591,129 | 1,692,367,745 |
| 이자의 수취 | 176,646,900 | 301,579,715 |
| 이자의 지급 | (844,236,452) | (751,573,136) |
| 배당금의 수취 | 611,593,353 | 607,618,339 |
| 법인세의 납부 | 295,706,341 | (380,340,628) |
| 투자활동 현금흐름 | 2,465,180,554 | (839,552,073) |
| 단기금융상품의 감소 | 5,322,298,000 | 5,919,823,878 |
| 장기금융상품의 감소 | 2,500,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 19,980,000 | - |
| 기타수취채권의 감소 | 1,894,252,873 | - |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 12,791,136 | 4,870,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (4,534,856,000) | (5,944,080,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (240,000,000) | (300,000,000) |
| 단기매매증권의 취득 | - | - |
| 기타수취채권의 증가 | - | (313,458,506) |
| 종속기업의 취득 | - | - |
| 유형자산의 취득 | (11,785,455) | (206,707,445) |
| 재무활동 현금흐름 | (9,064,785,262) | 2,429,711,505 |
| 단기차입금의 차입 | 21,940,714,738 | 27,150,711,505 |
| 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (36,005,500,000) | (27,221,000,000) |
| 신주인수권의 행사 | - | 2,500,000,000 |
| 배당금의 지급 | - | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (3,072,303,437) | 3,059,811,467 |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,577,835,061 | 1,861,729,099 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 162,344,992 | (343,705,505) |
| 기말 현금및현금성자산 | 1,667,876,616 | 4,577,835,061 |
-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김수남 | 1952.03.25 | 사내이사 | 있음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김수남 | 現 (주)삼익악기 감사실장 |
現 (주)삼익악기 감사실장 前 (주)케이앤엘아이 대표이사 |
없음 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 1947.12.01 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 現 (주)스페코 감사 | (前) (주)STX사업부문 사장&cr;(前) STX조선(주) 상임고문 | 없음 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 3( 1 ) | 3( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 6억 | 6억 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 2억 | 2억 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 30 조 (이사 및 감사의 선임) 1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제 30 조 (이사 및 감사의 선임) 1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
법률개정 반영 |
&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. | 제8조의2 제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설 |
|
제 11 조 (명의개서 대리인) 1) 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. 2) 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소,주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4) 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다. |
제 11 조 (명의개서 대리인) 1) 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. 2) 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3) 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4) 제3항의 사무취급에 대한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다. |
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
|
제 12 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감신고) 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국에 통지받은 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
제12조 <삭제 2019.03.27> | 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제 |
|
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정할 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
기간을 의미하는 경우&cr;개월로 표현 수정 |
|
제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr;제11조,제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제 16 조 (사채발행에 관한 준용규정)&cr;제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
|
|
제 17 조 (소집시기) 1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제 17조 (소집시기) 1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
정기주주총회 기준일에 대한 조항을 명시토록 수정 |
| [부칙]&cr;(신설) | [부칙]&cr;이 정관은 2019년 03월 27 일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. | 시행일 지정 |
&cr;
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.