| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,613 | - 매출액 | 42,103 | |
| - 부채총계 | 38,312 | - 영업이익 | -593 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | -4,779 | ||
| - 자본총계 | 45,301 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,647 | - 매출액 | 54,901 | |
| - 부채총계 | 51,653 | - 영업이익 | 4,142 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | -6,198 | ||
| - 자본총계 | 29,994 | *주당순이익(원) | -390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김수남 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
※제40기 정기주주총회
1)제1호의안 : 제40기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 2)제2호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인가결 3)제3호의안 : 감사 선임의 건 → 정족수 부족으로 부결 4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 6)제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기부의안건중 제3호안건인 감사선임의 건은 정족수 부족으로 부결처리되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 |
現 (주)삼익악기 감사실장
前 (주)케이앤엘아이 대표이사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 |
제 30 조 (이사 및 감사의 선임)
1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제 30 조 (이사 및 감사의 선임)
1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |