가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(연결 재무제표 기준)&cr;매출액은 2018년 대비 약 40.46% 증가한 747억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 69억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 98억원을 시현하였습니다.&cr;(별도 재무제표 기준)&cr;매출액은 2018년 대비 약 25.73% 감소한 312억원이며, 영업이익은 흑자전환하여 29억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 흑자전환하여, 27억원을 시현하였습니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
&cr;[연결]&cr;- 연결대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표
| 제 41 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 기말 | 제 40 기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 52,956,527,627 | 45,800,031,076 |
| 현금및현금성자산 | 12,025,186,509 | 5,209,575,340 |
| 단기금융상품 | 4,712,007,402 | 3,908,608,095 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 908,846,776 |
| 매출채권 | 15,017,513,027 | 10,899,598,198 |
| 기타수취채권 | 593,641,841 | 974,303,714 |
| 당기법인세자산 | 4,841,818 | 47,490,138 |
| 기타유동자산 | 8,838,081,266 | 2,670,637,185 |
| 재고자산 | 11,765,255,764 | 21,180,971,630 |
| 비유동자산 | 34,839,034,598 | 35,847,386,418 |
| 장기금융상품 | 353,000,000 | 463,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 350,269,080 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 21,966,051,600 | 21,662,028,400 |
| 기타수취채권 | 208,785,229 | 130,481,539 |
| 유형자산 | 10,425,571,431 | 11,392,893,644 |
| 무형자산 | 119,272,727 | 893,759,735 |
| 이연법인세자산 | 1,416,084,531 | 1,305,223,100 |
| 자산총계 | 87,795,562,225 | 81,647,417,494 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 39,546,008,784 | 45,461,669,237 |
| 매입채무 | 5,570,595,553 | 4,974,518,225 |
| 기타지급채무 | 2,285,499,189 | 1,784,879,827 |
| 유동리스부채 | 226,454,244 | - |
| 차입금 | 13,954,890,516 | 23,097,878,485 |
| 손해배상충당부채 | 1,221,503,800 | 1,269,591,759 |
| 당기법인세부채 | 682,017,061 | 7,757,490 |
| 기타유동부채 | 15,605,048,421 | 14,327,043,451 |
| 비유동부채 | 6,538,555,720 | 6,191,428,734 |
| 차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 760,366 | - |
| 순확정급여부채 | 1,090,286,123 | 813,095,732 |
| 충당부채 | 378,333,002 | 378,333,002 |
| 비유동리스부채 | 69,176,229 | - |
| 부채총계 | 46,084,564,504 | 51,653,097,971 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 38,304,909,069 | 27,386,409,179 |
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 17,206,532,068 | 8,111,517,854 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,482,755,120) | (3,306,240,796) |
| 기타자본항목 | 1,619,222,774 | 1,619,222,774 |
| 비지배지분 | 3,406,088,652 | 2,607,910,344 |
| 자본총계 | 41,710,997,721 | 29,994,319,523 |
| 부채 및 자본 총계 | 87,795,562,225 | 81,647,417,494 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)&cr; 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 기말 | 제 40 기 기말 |
|---|---|---|
| 매출액 | 74,708,315,349 | 53,187,380,936 |
| 매출원가 | 60,932,164,379 | 47,650,282,731 |
| 매출총이익 | 13,776,150,970 | 5,537,098,205 |
| 판매비와관리비 | 6,873,504,093 | 8,367,804,903 |
| 영업이익(손실) | 6,902,646,877 | (2,830,706,698) |
| 금융수익 | 1,297,510,653 | 1,158,009,374 |
| 금융비용 | 1,002,747,058 | 1,008,925,074 |
| 기타수익 | 1,503,696,276 | 1,493,442,991 |
| 기타비용 | 1,696,955,166 | 2,564,483,451 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,004,151,582 | (3,752,662,858) |
| 법인세비용 | 657,792,552 | 895,731,705 |
| 계속영업순이익(손실) | 6,346,359,030 | (4,648,394,563) |
| 지배기업 소유주지분 | 5,746,197,062 | (4,161,063,319) |
| 비지배지분 | 600,161,968 | (487,331,244) |
| 세후중단영업순이익(손실) | 3,509,880,436 | (1,549,211,270) |
| 지배기업 소유주지분 | 3,509,880,436 | (1,549,211,270) |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 9,856,239,466 | (6,197,605,833) |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (161,063,284) | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 549,138,096 | (5,079,527,388) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,472,363,920 | 1,101,635,403 |
| 당기총포괄손익 | 11,716,678,198 | (10,227,060,012) |
| 지배기업 소유주지분 | 10,918,499,890 | (9,881,183,600) |
| 비지배지분 | 798,178,308 | (345,876,412) |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 631.64 | (389.67) |
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | 392.12 | (283.95) |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | 239.52 | (105.72) |
- 연결자본변동표&cr; 연 결 자 본 변 동 표
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2018.01.01(전기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 16,549,170,546 | 813,106,021 | 1,619,222,774 | 39,943,408,688 | 2,952,299,399 | 42,895,708,087 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | (2,675,815,909) | - | - | (2,675,815,909) | 1,487,357 | (2,674,328,552) |
| 2018.01.01(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 13,873,354,637 | 813,106,021 | 1,619,222,774 | 37,267,592,779 | 2,953,786,756 | 40,221,379,535 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | (5,710,274,589) | - | - | (5,710,274,589) | (487,331,244) | (6,197,605,833) |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | (51,562,194) | - | - | (51,562,194) | - | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 960,180,571 | - | 960,180,571 | 141,454,832 | 1,101,635,403 |
| 2018.12.31(전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 8,111,517,854 | (3,306,240,796) | 1,619,222,774 | 27,386,409,179 | 2,607,910,344 | 29,994,319,523 |
| 2019.01.01(당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 8,111,517,854 | (3,306,240,796) | 1,619,222,774 | 27,386,409,179 | 2,607,910,344 | 29,994,319,523 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019.01.01(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 8,111,517,854 | (3,306,240,796) | 1,619,222,774 | 27,386,409,179 | 2,607,910,344 | 29,994,319,523 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | 9,256,077,498 | - | - | 9,256,077,498 | 600,161,968 | 9,856,239,466 |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | (161,063,284) | - | - | (161,063,284) | - | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,274,347,580 | - | 1,274,347,580 | 198,016,340 | 1,472,363,920 |
| 2019.12.31(당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 17,206,532,068 | (1,482,755,120) | 1,619,222,774 | 38,304,909,069 | 3,406,088,652 | 41,710,997,721 |
-현금흐름표&cr; 연 결 현 금 흐 름 표
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 기말 | 제 40 기 기말 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 7,389,254,647 | 991,904,248 |
| 영업에서 창출된 현금 | 7,699,848,355 | 1,014,636,201 |
| 이자의 수취 | 273,417,417 | 249,019,149 |
| 이자의 지급 | (1,030,323,172) | (1,164,815,241) |
| 배당금의 수취 | 607,821,735 | 611,593,353 |
| 법인세의 납부 | (161,509,688) | 281,470,786 |
| 투자활동 현금흐름 | 8,947,596,164 | 2,006,047,596 |
| 단기금융상품의 감소 | 4,898,657,975 | 6,085,802,024 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,500,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,111,659,328 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 19,980,000 |
| 기타수취채권의 감소 | 591,120,018 | 1,894,705,778 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 9,301,779,366 | 21,418,119 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,421,332,362) | (5,389,967,529) |
| 장기금융상품의 증가 | (130,000,000) | (240,000,000) |
| 기타수취채권의 증가 | (30,404,515) | - |
| 유형자산의 취득 | (1,373,883,646) | (388,390,796) |
| 재무활동 현금흐름 | (9,751,379,857) | (9,197,510,346) |
| 단기차입금의 차입 | 11,566,574,745 | 24,912,320,408 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (20,971,106,652) | (39,109,830,754) |
| 리스부채의 상환 | (346,847,950) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 6,585,470,954 | (6,199,558,502) |
| 기초 현금및현금성자산 | 5,209,575,340 | 10,632,792,780 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 230,140,215 | 776,341,062 |
| 기말 현금및현금성자산 | 12,025,186,509 | 5,209,575,340 |
[개별]&cr;-재무상태표
재 무 상 태 표
| 제 41 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 기말 | 제 40 기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 24,624,819,409 | 23,337,647,573 |
| 현금및현금성자산 | 6,577,282,055 | 1,667,876,616 |
| 단기금융상품 | 3,460,000,000 | 2,806,444,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 908,846,776 |
| 매출채권 | 6,614,838,821 | 5,022,205,762 |
| 기타수취채권 | 533,516,441 | 936,482,624 |
| 당기법인세자산 | 4,841,818 | 47,490,138 |
| 기타유동자산 | 69,409,888 | 73,286,032 |
| 재고자산 | 7,364,930,386 | 11,875,015,625 |
| 비유동자산 | 60,898,541,471 | 60,275,542,588 |
| 장기금융상품 | 353,000,000 | 463,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 350,269,080 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 21,966,051,600 | 21,662,028,400 |
| 기타수취채권 | 109,297,086 | 114,390,675 |
| 종속기업투자 | 36,013,507,326 | 36,013,507,326 |
| 유형자산 | 571,059,121 | 598,120,360 |
| 무형자산 | 119,272,727 | 119,272,727 |
| 이연법인세자산 | 1,416,084,531 | 1,305,223,100 |
| 자산총계 | 85,523,360,880 | 83,613,190,161 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 30,563,354,105 | 32,120,853,507 |
| 매입채무 | 3,786,122,890 | 2,720,327,452 |
| 기타지급채무 | 1,328,311,530 | 1,317,071,860 |
| 유동리스부채 | 178,225,585 | - |
| 차입금 | 10,500,000,000 | 15,063,941,440 |
| 당기법인세부채 | 678,194,721 | - |
| 기타유동부채 | 14,092,499,379 | 13,019,512,755 |
| 비유동부채 | 6,498,733,636 | 6,191,428,734 |
| 차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 760,366 | - |
| 순확정급여부채 | 1,090,286,123 | 813,095,732 |
| 충당부채 | 378,333,002 | 378,333,002 |
| 비유동리스부채 | 29,354,145 | - |
| 부채총계 | 37,062,087,741 | 38,312,282,241 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 20,628,369,270 | 18,017,142,147 |
| 기타포괄손익누계액 | 5,251,771,748 | 4,702,633,652 |
| 기타자본항목 | 1,619,222,774 | 1,619,222,774 |
| 자본총계 | 48,461,273,139 | 45,300,907,920 |
| 부채 및 자본 총계 | 85,523,360,880 | 83,613,190,161 |
-포괄손익계산서&cr; 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 | 제 40 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 31,268,020,111 | 42,102,826,854 |
| 매출원가 | 23,422,759,918 | 36,066,889,762 |
| 매출총이익 | 7,845,260,193 | 6,035,937,092 |
| 판매비와관리비 | 4,869,681,074 | 6,628,998,379 |
| 영업이익 | 2,975,579,119 | (593,061,287) |
| 금융수익 | 1,207,992,446 | 1,083,899,244 |
| 금융비용 | 808,955,254 | 859,529,968 |
| 기타수익 | 213,665,371 | 284,043,680 |
| 기타비용 | 175,818,444 | 3,811,387,735 |
| 법인세비용차감전순이익(순손실) | 3,412,463,238 | (3,896,036,066) |
| 법인세비용 | 640,172,831 | 883,104,440 |
| 당기순이익(순손실) | 2,772,290,407 | (4,779,140,506) |
| 기타포괄손익 | 388,074,812 | (5,131,089,582) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (161,063,284) | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 549,138,096 | (5,079,527,388) |
| 당기총포괄손익 | 3,160,365,219 | (9,910,230,088) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 189 | (326) |
-자본변동표&cr; 자 본 변 동 표
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.01 (전기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 25,533,120,675 | 9,782,161,040 | 1,619,222,774 | 57,896,413,836 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | (2,685,275,828) | - | - | (2,685,275,828) |
| 2018.01.01(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 22,847,844,847 | 9,782,161,040 | 1,619,222,774 | 55,211,138,008 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | (4,779,140,506) | - | - | (4,779,140,506) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (51,562,194) | - | - | (51,562,194) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (5,079,527,388) | - | (5,079,527,388) |
| 2018.12.31 (전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 18,017,142,147 | 4,702,633,652 | 1,619,222,774 | 45,300,907,920 |
| 2019.01.01 (당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 18,017,142,147 | 4,702,633,652 | 1,619,222,774 | 45,300,907,920 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - |
| 2019.01.01(수정후) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 18,017,142,147 | 4,702,633,652 | 1,619,222,774 | 45,300,907,920 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | 2,772,290,407 | - | - | 2,772,290,407 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (161,063,284) | - | - | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 |
| 2019.12.31 (당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 20,628,369,270 | 5,251,771,748 | 1,619,222,774 | 48,461,273,139 |
-현금흐름표&cr; 현 금 흐 름 표
| 제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기 | 제 40 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 8,588,430,968 | 3,527,301,271 |
| 영업에서 창출된 현금 | 8,687,751,890 | 3,287,591,129 |
| 이자의 수취 | 149,494,449 | 176,646,900 |
| 이자의 지급 | (716,988,887) | (844,236,452) |
| 배당금의 수취 | 607,821,735 | 611,593,353 |
| 법인세의 납부 | (139,648,219) | 295,706,341 |
| 투자활동 현금흐름 | 1,151,732,583 | 2,465,180,554 |
| 단기금융상품의 감소 | 4,806,444,000 | 5,322,298,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,500,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,111,659,328 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 19,980,000 |
| 기타수취채권의 감소 | 591,120,018 | 1,894,252,873 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 6,282,600 | 12,791,136 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,220,000,000) | (4,534,856,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (130,000,000) | (240,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (13,773,363) | (11,785,455) |
| 재무활동 현금흐름 | (4,871,803,198) | (9,064,785,262) |
| 단기차입금의 차입 | 10,409,058,560 | 21,940,714,738 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (14,973,000,000) | (36,005,500,000) |
| 리스부채의 상환 | (307,861,758) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 4,868,360,353 | (3,072,303,437) |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,667,876,616 | 4,577,835,061 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 41,045,086 | 162,344,992 |
| 기말 현금및현금성자산 | 6,577,282,055 | 1,667,876,616 |
-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;: 해당사항 없음.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김재현 | 1958.09.09 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 송우엽 | 1960.06.28 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재현 | 삼송캐스터 태표이사 |
1986.01.01~2002.05.30&cr;2007.12.01~2017.01.01 2017.01.01~2020.01.31 |
SK GLOBAL 부장&cr;Trio Pines(USA),Inc 법인장&cr;삼송캐스터 대표이사 | 없음 |
| 송우엽 | 국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수 |
2014.09.01~현재&cr;2013.03.01~현재 |
국민대학교 스포츠산업대학원 겸임교수&cr;한국스포츠심리학회 부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재현 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 송우엽 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 &cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, &cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 &cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr;- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
:해당사항없음.&cr;
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 1947.12.01 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성기 | (주)스페코 감사 | 1997.01.01~2005.12.31&cr;2006.01.01~2008.04.01&cr;2013.03.28~현재 |
STX조선(주) 대표이사&cr;(주)STX사업부문 사장 (주)스페코 감사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
:해당사항없음.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.91억 |
| 최고한도액 | 6억 |
※ 기타 참고사항
:해당사항없음.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.24억 |
| 최고한도액 | 2 |
※ 기타 참고사항
:해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제7조 (주식의 종류)&cr;이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식 과 기명식 우선주식으로 한다. | 제7조 (주식의 종류)&cr;이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. | 상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비&cr;(6-1호 의안) |
| 제 7 조의2 ( 우선주식의 수와 내용)&cr; 1) 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.&cr; 2) 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.&cr; 3) 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr; 4) 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.&cr; 5) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.&cr; 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.&cr; 7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. | 제 7 조의2 ( 종류주식의 수와 내용)&cr; 1) 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 일억주 이내로 한다.&cr; 2) 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.&cr; 3) 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr; 4) 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.&cr; 5) 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.&cr; 6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.&cr; 7) 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 미만으로 발행당시 이사회 결의로 정하고 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. | 상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비&cr;(6-1호 의안) |
| (신설)&cr; | 제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 상장법인의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설&cr;(6-2호 의안) |
| 제 9 조의3(주식매수선택권)&cr;1) (생략)&cr;2) (생략)&cr;3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)으로 한다.&cr;4) (생략)&cr;5) (생략)&cr;6) (생략)&cr;7) (생략)&cr;8) (생략) | 제 9 조의3(주식매수선택권)&cr;1) (현행과 동일)&cr;2) (현행과 동일)&cr;3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 보통주식(또는 종류주식)으로 한다.&cr;&cr;4) (현행과 동일)&cr;5) (현행과 동일)&cr;6) (현행과 동일)&cr;7) (현행과 동일)&cr;8) (현행과 동일) | 상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비&cr;(6-1호 의안) |
| 제 14 조 (전환사채의 발행)&cr;1) (생략)&cr;2) (생략)&cr;3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 제 7조의 2에 따른 우선주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.&cr;4) (생략)&cr;5) (생략) | 제 14 조 (전환사채의 발행)&cr;1) (현행과 동일)&cr;2) (현행과 동일)&cr;3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.&cr;4) (현행과 동일)&cr;5) (현행과 동일) | 상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비&cr;(6-1호 의안) |
| 제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;1) (생략)&cr;2) (생략)&cr;3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 제 구조의 그에 따른 우선주식 으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.&cr;4) (생략)&cr;5) (생략) | 제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;1) (현행과 동일)&cr;2) (현행과 동일)&cr;3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 제 구조의 그에 따른 종류주식 으 로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.&cr;4) (현행과 동일)&cr;5) (현행과 동일) | 상법제344조 규정에따라 기명식 문구 삭제, 우선주식을 종류주식으로 문구 정비&cr;(6-1호 의안) |
| (신설)&cr; | 제 15 조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr;(6-3호 의안) |
| 제 18 조 (소집권자)&cr;1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.&cr;2) 대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. | 제 18 조 (소집권자)&cr;1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.&cr;2) 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. | 문구 정비&cr;(6-4호 의안) |
| 제 21 조 (의장)&cr;1) 주주총회의 의장은 대표이사 (사장)으로 한다.&cr;2) 대표이사(사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. | 제 21 조 (의장)&cr;1) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.&cr;2) 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. | 문구 정비&cr;(6-4호 의안) |
| 제 33 조 (대표이사등의 선임)&cr;이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. | 제 33 조 (대표이사등의 선임)&cr;&cr;이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. | 문구 정비&cr;(6-4호 의안) |
| 제 34 조 (이사의 직무)&cr;1) 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr;2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. | 제 34 조 (이사의 직무)&cr;1) 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr;2) 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. | 문구 정비&cr;(6-4호 의안) |
| 제 37 조 (이사회의 구성과 소집) &cr;1) (생략)&cr;2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제 37 조 (이사회의 구성과 소집) &cr;1) (현행과 동일)&cr;2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 문구 정비&cr;(6-4호 의안) |
| 제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)&cr; 1) 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.&cr; 1. 대차대조표&cr; 2. 손익계산서&cr; 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서&cr; 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr; 3) 대표이사(사장) 은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.&cr; 4) 대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr; (신설)&cr; &cr; &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr; (신설)&cr; &cr;&cr; (신설) | 제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)&cr; 1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr;&cr;&cr; &cr; 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr; &cr;3) 대표이사 는 제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.&cr; 4) 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. &cr; 5) 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.&cr; 6)제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr; 7)대표이사는 제4항 또는 제5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 재무제표 등의 작성을 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류에 맞게 문구 정비&cr;(6-5호 의안) |
| (신설) | 제47조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다. | 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영&cr;(6-6호 의안) |
| 부칙&cr;1.~11. 생략 | 부칙&cr;1.~11. 좌동&cr;12.(시행일) 이 정관은 2020년 03월 24 일부터 시행한다. |
&cr;
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.