| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,523 | - 매출액 | 31,268 | |
| - 부채총계 | 37,062 | - 영업이익 | 2,976 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 2,772 | ||
| - 자본총계 | 48,461 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,796 | - 매출액 | 74,708 | |
| - 부채총계 | 46,085 | - 영업이익 | 6,636 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 9,856 | ||
| - 자본총계 | 41,711 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 김재현 (신규선임)
사외이사 송우엽 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안: 제41기(2019.1.1~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 김재현_신규선임) ->원안대로 승인 가결 제2-2호의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 송우엽_신규선임) ->원안대로 승인 가결 제3호의안: 감사 선임의 건 ->정족수 부족으로 부결 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 |
(前)삼송캐스터 대표이사
(前)Trio Pines (USA), Inc. 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송우엽 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 |
(現)한국스포츠심리학회 부회장
(前)국민대학교 교육대학원 겸임교수 (前)경인교육대학교 겸임교수 (前)성균관대학교 대학원 겸임교수 |
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